证券代码：300001               证券简称：特锐德        公告编号：2022-030


                     青岛特锐德电气股份有限公司
                   第五届董事会第四次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”或“特锐德”）第五届董事会
第四次会议于2022年4月25日在青岛市崂山区松岭路336号特锐德办公大楼会议室以
通讯和现场表决相结合的方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，符合公司章
程规定的法定人数。本次会议通知于2022年4月20日以通讯或书面送达的形式发出，
会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长
于德翔先生主持，与会董事经过认真审议，形成如下决议：

    一、审议通过《2022年第一季度报告》

    表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

    具体内容详见于2022年4月27日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站
上的《2022年第一季度报告》。

    二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

    表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

    为进一步提高募集资金使用效率，在不影响募集资金投资计划正常进行的情况
下，公司拟使用不超过3.5亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事
会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。
    公司独立董事对使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项发表了同意的
独立意见，保荐机构发表了同意的核查意见。
    本次事项的具体内容详见与本公告同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露
网站的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 的公告》（公告编号：
2022-032）。

    三、审议通过《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》


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    表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

    公司及子公司计划使用不超过人民币3.5亿元（含3.5亿元）的部分闲置募集资金
进行现金管理，有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
    公司独立董事对继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项发表了同
意的独立意见，保荐机构发表了同意的核查意见。
    本次事项的具体内容详见与本公告同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露
网站的《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：
2022-033）。

    特此公告。



                                            青岛特锐德电气股份有限公司
                                                    董   事   会
                                                  2022 年 4 月 26 日




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