证券代码：300001              证券简称：特锐德             公告编号：2022-058


                     青岛特锐德电气股份有限公司
                   第五届监事会第五次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。

    青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”或“特锐德”）第五届监事会
第五次会议于 2022 年 10 月 26 日在青岛市崂山区松岭路 336 号特锐德办公大楼会议室
以现场表决的方式召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合公司章程规定的法定
人数。本次会议通知于 2022 年 10 月 20 日以通讯或书面的形式发出，会议的通知和召
开符合《公司法》与《公司章程》的规定。本次会议由公司监事会主席邵巧明先生主持。
经与会监事认真审议，通过了以下议案：

    一、审议通过《2022 年第三季度报告》

    表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

    经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司 2022 年第三季度报告的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实
际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    特此公告。



                                             青岛特锐德电气股份有限公司
                                                       监 事 会
                                                  2022 年 10 月 26 日




                                       -1-