证券代码：300001            证券简称：特锐德             公告编号：2023-029


                   青岛特锐德电气股份有限公司
      关于职工代表监事辞职暨补选职工代表监事的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”或“特锐德”）监事会于近
日收到职工代表监事孙爱民先生的书面辞职报告，孙爱民先生因个人原因申请辞去
公司第五届监事会职工代表监事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。孙爱民先
生担任职工代表监事职务的原定任期至第五届监事会任期届满止。

    根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市
公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，孙爱民先生辞职后将导致公司监事会
人数低于法定最低人数要求，为保证监事会的正常运作，公司于2023年4月14日召开
职工代表大会，会议经过民主讨论，一致同意选举孟祥龙先生为公司第五届监事会
职工代表监事，任期自职工代表大会决议通过之日起至第五届监事会届满。孟祥龙
先生简历见附件。

    截止本公告披露日，孙爱民先生未持有公司股份，且不存在应当履行而未履行
的承诺。孙爱民先生担任监事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及监事会对孙爱民先
生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

    特此公告。




                                             青岛特锐德电气股份有限公司
                                                     监 事 会
                                                  2023 年 4 月 14 日




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附件：

    孟祥龙先生，男，1988 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，毕
业于青岛大学人力资源管理专业，本科学历。孟祥龙先生曾担任公司培训企宣部长、
人力资源中心主任，现担任公司战略中心总经理。
    截止公告日，孟祥龙先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实
际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》所规定不得担任所任岗位的情
形，不存在被列为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》
的相关规定 。




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