神州泰岳:独立董事关于公司董事会换届选举及提名董事候选人的独立意见2019-05-11
北京神州泰岳软件股份有限公司
独立董事关于公司董事会换届选举及提名董事候选人的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,我们作为北京神州
泰岳软件股份有限公司(以下简称“公司”或“神州泰岳”)的独立董事,现就公司
董事会换届选举及发表如下独立意见:
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司第六届董事会任期届满,
经广泛征询股东意见,公司董事会提名委员会提名第七届董事会非独立董事候选
人为:王宁先生、李力先生、冒大卫先生、翟一兵先生、易律先生;独立董事候
选人为:罗建北女士、刘铁民先生、王雪春先生。
我们认为第六届董事会因任期届满,进行换届选举,符合相关法律法规及《公
司章程》的有关规定及公司运作的需要。
根据上述 8 名董事候选人(其中三名独立董事候选人)的个人履历、工作实
绩等,未发现有《公司法》第 146 条规定的情况,未发现其被中国证监会确定为
市场禁入者。上述三名独立董事候选人的个人履历、工作实绩等,没有发现其有
中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》第三项、《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引(2015 年修订)》第 3.2.3 条规定的情况
及其他法律法规、规范性文件、监管规则规定的不得担任上市公司独立董事的情
形,具有独立董事必须具有的独立性及任职资格。
我们同意上述 8 名董事候选人(其中三名独立董事候选人)的提名,提名程
序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,没有损害股东的权益,同意将该
议案提交公司股东大会审议。
(此页无正文,为北京神州泰岳软件股份有限公司独立董事关于公司董事会换届
选举及提名董事候选人的独立意见签署页)
独立董事签名:
罗建北: 刘铁民:
沈 阳: 王雪春:
年 月 日