| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2026-06-30
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拟披露中报 ，2026-08-28 |
拟披露中报 |
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2026-06-27
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关于董事长、总裁提议回购公司股份的公告 |
深交所公告，回购 |
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神州泰岳现发布 |
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2026-06-10
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2025年年度分红，10派0.600000000(含税)，税后10派0.600000000登记日 ，2026-06-16 |
登记日，分配方案 |
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2026-06-10
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2025年年度分红，10派0.600000000(含税)，税后10派0.600000000除权日 ，2026-06-17 |
除权除息日，分配方案 |
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2026-06-10
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2025年年度分红，10派0.600000000(含税)，税后10派0.600000000红利发放日 ，2026-06-17 |
红利发放日，分配方案 |
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2026-06-10
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2025年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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神州泰岳现发布 |
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2026-05-23
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2025年年度股东会决议公告 |
深交所公告，其它 |
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神州泰岳现发布 |
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2026-04-28
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召开2025年度股东大会 ，2026-05-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2025年度董事会工作报告》
2.00 《2025年年度报告》及摘要
3.00 《关于2026年度公司董事薪酬的议案》
4.00 《2025年度财务决算报告》
5.00 《2025年度利润分配预案》
6.00 《关于聘请公司2026年度审计机构的议案》
7.00 《关于2026年委托理财计划的议案》
8.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 |
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2026-04-28
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关于2025年度利润分配预案的公告 |
深交所公告，分配方案 |
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神州泰岳现发布 |
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2026-03-31
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拟披露季报 ，2026-04-28 |
拟披露季报 |
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2026-02-27
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2025年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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神州泰岳现发布 |
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2026-01-30
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关于2023年员工持股计划股份出售完毕的公告 |
深交所公告，其它 |
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神州泰岳现发布 |
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2025-12-31
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拟披露年报 ，2026-04-28 |
拟披露年报 |
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2025-12-27
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关于全资子公司有关诉讼事项进展的公告 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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神州泰岳现发布 |
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2025-12-18
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关于全资子公司有关诉讼事项进展的公告 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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神州泰岳现发布 |
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2025-10-29
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2025年三季度报告 |
刊登季报 |
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神州泰岳现发布 |
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2025-09-30
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拟披露季报 ，2025-10-29 |
拟披露季报 |
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2025-08-27
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2025年半年度报告 |
刊登中报 |
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神州泰岳现发布 |
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2025-07-19
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关于公司2023年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的公告 |
深交所公告，其它 |
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神州泰岳现发布 |
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2025-07-04
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2024年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000000登记日 ，2025-07-10 |
登记日，分配方案 |
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2025-07-04
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2024年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000000除权日 ，2025-07-11 |
除权除息日，分配方案 |
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2025-07-04
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2024年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000000红利发放日 ，2025-07-11 |
红利发放日，分配方案 |
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2025-07-02
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拟披露中报 ，2025-08-27 |
拟披露中报 |
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2025-06-11
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第九届董事会第一次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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神州泰岳现发布 |
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2025-05-21
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召开2024年度股东大会 ，2025-06-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2024年度董事会工作报告》
2.00 《2024年度监事会工作报告》
3.00 《2024年年度报告》及摘要
4.00 《关于2025年度公司董事薪酬的议案》
5.00 《关于2025年度公司监事薪酬的议案》
6.00 《2024年度财务决算报告》
7.00 《2024年度利润分配预案》
8.00 《关于聘请公司2025年度审计机构的议案》
9.00 《关于2025年委托理财计划的议案》
10.00 《关于终止实施子公司股权激励暨关联交易的议案》
11.00 《关于修订<公司章程>的议案》
12.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
13.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
14.00 《关于公司董事会换届选举暨第九届董事会非独立董事候选人提名的议案》
14.01 选举冒大卫先生为公司第九届董事会非独立董事
14.02 选举李力先生为公司第九届董事会非独立董事
14.03 选举刘家歆先生为公司第九届董事会非独立董事
15.00 《关于公司董事会换届选举暨第九届董事会独立董事候选人提名的议案》
15.01 选举刘江先生为公司第九届董事会独立董事
15.02 选举刘慧龙先生为公司第九届董事会独立董事
15.03 选举孙育宁先生为公司第九届董事会独立董事 |
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2025-05-21
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关于召开2024年年度股东会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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神州泰岳现发布 |
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2025-05-21
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召开2024年度股东大会 ，2025-06-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2024年度董事会工作报告》
2.00 《2024年度监事会工作报告》
3.00 《2024年年度报告》及摘要
4.00 《关于2025年度公司董事薪酬的议案》
5.00 《关于2025年度公司监事薪酬的议案》
6.00 《2024年度财务决算报告》
7.00 《2024年度利润分配预案》
8.00 《关于聘请公司2025年度审计机构的议案》
9.00 《关于2025年委托理财计划的议案》
10.00 《关于终止实施子公司股权激励暨关联交易的议案》
11.00 《关于修订<公司章程>的议案》
12.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
13.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
14.00 《关于公司董事会换届选举暨第九届董事会非独立董事候选人提名的议案》
14.01 选举冒大卫先生为公司第九届董事会非独立董事
14.02 选举李力先生为公司第九届董事会非独立董事
14.03 选举刘家歆先生为公司第九届董事会非独立董事
15.00 《关于公司董事会换届选举暨第九届董事会独立董事候选人提名的议案》
15.01 选举刘江先生为公司第九届董事会独立董事
15.02 选举刘慧龙先生为公司第九届董事会独立董事
15.03 选举孙育宁先生为公司第九届董事会独立董事 |
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