证券代码：300002 证券简称：神州泰岳 公告编号：2019-021
北京神州泰岳软件股份有限公司
2018 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2．本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开；
3．本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
北京神州泰岳软件股份有限公司2018年度股东大会采用现场投票与网络投
票相结合的方式召开。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间
为2019年5月17日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为2019年5月16日15:00至2019年5月17日15:00的任意时
间；现场会议于2019年5月17日下午14:30在公司会议室召开。本次股东大会由公
司董事会召集，董事长王宁先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员、律
师等相关人士出席、列席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
出席会议的股东（或股东代理人）共19名，所持（代理）股份530,002,038
股，占公司有表决权总股份的27.0259%。其中：参加现场会议的股东及股东代表
7人，所持（代理）股份为519,988,201股，占公司有表决权总股份的26.5152%；
通过网络投票的股东12人，代表股份10,013,837股，占公司有表决权总股份的
0.5106%。
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出席会议的股东中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持
股5%以上（含持股5%）的股东之外的中小股东（或股东代理人）12人，代表公
司有表决权股份数10,013,837股，占公司有表决权总股份的0.5106%。
二、议案审议表决情况
经与会股东认真讨论，通过现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过以
下决议：
（一）审议通过《2018年度董事会工作报告》
表决情况：同意票529,707,238股，占出席会议有表决权股份总数的99.9444%；
反对票700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0001%；弃权票294,100股，占
出席会议有表决权股份总数的0.0555%。
其中，中小股东表决情况：同意票9,719,037股，占出席会议的中小股东所持
有效表决权股份总数的97.0561%；反对票700股，占出席会议的中小股东所持有
效表决权股份总数的0.0070%；弃权票294,100股，占出席会议的中小股东所持有
效表决权股份总数的2.9369%。
表决结果：通过。
（二）审议通过《2018年度监事会工作报告》
表决情况：同意票529,707,238股，占出席会议有表决权股份总数的99.9444%；
反对票700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0001%；弃权票294,100股，占
出席会议有表决权股份总数的0.0555%。
其中，中小股东表决情况：同意票9,719,037股，占出席会议的中小股东所持
有效表决权股份总数的97.0561%；反对票700股，占出席会议的中小股东所持有
效表决权股份总数的0.0070%；弃权票294,100股，占出席会议的中小股东所持有
效表决权股份总数的2.9369%。
表决结果：通过。
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（三）审议通过《2018年年度报告》及摘要
表决情况：同意票529,707,238股，占出席会议有表决权股份总数的99.9444%；
反对票700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0001%；弃权票294,100股，占
出席会议有表决权股份总数的0.0555%。
其中，中小股东表决情况：同意票9,719,037股，占出席会议的中小股东所持
有效表决权股份总数的97.0561%；反对票700股，占出席会议的中小股东所持有
效表决权股份总数的0.0070%；弃权票294,100股，占出席会议的中小股东所持有
效表决权股份总数的2.9369%。
表决结果：通过。
（四）审议通过《2018年度财务决算报告》
表决情况：同意票529,707,238股，占出席会议有表决权股份总数的99.9444%；
反对票700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0001%；弃权票294,100股，占
出席会议有表决权股份总数的0.0555%。
其中，中小股东表决情况：同意票9,719,037股，占出席会议的中小股东所持
有效表决权股份总数的97.0561%；反对票700股，占出席会议的中小股东所持有
效表决权股份总数的0.0070%；弃权票294,100股，占出席会议的中小股东所持有
效表决权股份总数的2.9369%。
表决结果：通过。
（五）审议通过《2018年度利润分配预案》
表决情况：同意票529,707,238股，占出席会议有表决权股份总数的99.9444%；
反对票700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0001%；弃权票294,100股，占
出席会议有表决权股份总数的0.0555%。
其中，中小股东表决情况：同意票9,719,0370股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的97.0561%；反对票700股，占出席会议的中小股东所持
有效表决权股份总数的0.0070%；弃权票294,100股，占出席会议的中小股东所持
有效表决权股份总数的2.9369%。
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表决结果：通过。
（六）审议通过《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》
表决情况：同意票530,001,338股，占出席会议有表决权股份总数的99.9999%；
反对票700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0001%；弃权票0股，占出席会
议有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意票10,013,137股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的99.9930%；反对票700股，占出席会议的中小股东所持
有效表决权股份总数的0.0070%；弃权票0股，占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份总数的0.0000%。
表决结果：通过。
（七）审议通过《关于2019年委托理财计划的议案》
表决情况：同意票530,001,338股，占出席会议有表决权股份总数的99.9999%；
反对票700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0001%；弃权票0股，占出席会
议有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意票10,013,137股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的99.9930%；反对票700股，占出席会议的中小股东所持
有效表决权股份总数的0.0070%；弃权票0股，占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份总数的0.0000%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
北京市天元律师事务所指派律师王昆、崔成立出席了本次股东大会，进行现
场见证并出具法律意见，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行
政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席公司本次股东大会
现场会议人员的资格及召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决
结果合法有效。
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四、备查文件
1.北京神州泰岳软件股份有限公司2018年度股东大会决议；
2．北京市天元律师事务所出具的《关于北京神州泰岳软件股份有限公司2018
年度股东大会的法律意见》。
特此公告。
北京神州泰岳软件股份有限公司
董事会
2019年5月17日
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