证券代码：300002            证券简称：神州泰岳         公告编号：2020-074


                      北京神州泰岳软件股份有限公司
                    2020 年第三次临时股东大会决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。




     特别提示：
     1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
     2．本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开；
     3．本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。


     一、会议召开和出席情况
     北京神州泰岳软件股份有限公司2020年第三次临时股东大会采用现场投票
 与网络投票相结合的方式召开。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
 票的时间为2020年7月27日上午9:15—9:25、9:30—11:30、下午13:00—15:00；通
 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年7月27日上午9:15至
 下午15:00期间的任意时间；现场会议于2020年7月27日下午14:30在公司会议室召
 开。本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长王宁先生主持，公司部分董
 事、监事、高级管理人员、律师等相关人士出席、列席了本次会议。会议的召集、
 召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的
 规定。
     出席会议的股东（或股东代理人）共28名，所持（代理）股份357,197,043
 股，占公司有表决权总股份的18.4584%（剔除公司处于回购专用账户中的股份数
 量）。其中：参加现场会议的股东及股东代表5人，所持（代理）股份为350,790,254
 股，占公司有表决权总股份的18.1273%；通过网络投票的股东23人，代表股份
 6,406,789股，占公司有表决权总股份的0.3311%。
     出席会议的股东中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持

                                      1
股5%以上（含持股5%）的股东之外的中小股东（或股东代理人）23人，代表公
司有表决权股份数6,406,789股，占公司有表决权总股份的0.3311%。


    二、议案审议表决情况
    经与会股东认真讨论，通过现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过以
下决议：
    （一）审议通过《关于变更公司注册地址暨修改公司章程的议案》
    表决情况：同意票357,006,643股，占出席会议有表决权股份总数的99.9467%；
反对票190,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0533%；弃权票0股，占出
席会议有表决权股份总数的0.0000%。
    其中，中小股东表决情况：同意票6,216,389股，占出席会议的中小股东所持
有效表决权股份总数的97.0282%；反对票190,400股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的2.9718%；弃权票0股，占出席会议的中小股东所持有效
表决权股份总数的0.0000%。
    表决结果：通过。


    三、律师出具的法律意见
    北京市中伦律师事务所指派律师徐昆、周慧琳出席了本次股东大会，进行现
场见证并出具法律意见，认为公司本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中
华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》
和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股
东大会的表决程序和表决结果合法有效。


    四、备查文件
    1、北京神州泰岳软件股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议；
    2、北京市中伦律师事务所出具的《关于北京神州泰岳软件股份有限公司2020
年第三次临时股东大会的法律意见书》。


    特此公告。


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    北京神州泰岳软件股份有限公司
               董事会
            2020年7月27日




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