北京神州泰岳软件股份有限公司
       独立董事关于第七届董事会第四十次会议相关事项的独立意见


    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，我们作为北京神州
泰岳软件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态
度,基于独立、审慎、客观的立场,对公司第七届董事会第四十次会议相关事项进
行认真检查和审核,发表独立意见如下：
    经核查，王宁先生因年龄原因辞去公司第七届董事会董事长职务，其辞职原
因与实际一致，辞去公司董事长职务后，将继续担任公司第七届董事会董事及薪
酬与考核委员会委员职务。王宁先生辞去董事长职务不会影响公司董事会的依法
规范运作，也不会影响公司正常经营。我们认真审查了冒大卫先生的个人履历，
认为其具备担任相应职务所必需的管理能力、领导能力、专业技能等综合素质。
公司第七届董事会第四十次会议选举董事长的程序符合《公司法》等有关法律、
法规以及《公司章程》的规定。因此，我们同意选举冒大卫先生为公司第七届董
事会董事长。


    （以下无正文）
（此页无正文，为北京神州泰岳软件股份有限公司独立董事关于第七届董事会第
四十次会议相关事项的独立意见签署页）



独立董事签名：


    刘铁民：                                   王雪春：


    沈   阳：




                                                年   月   日