北京神州泰岳软件股份有限公司
         独立董事关于第七届董事会第四十七次会议相关事项的独立意见


       根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律
法规、规章制度的有关规定，作为北京神州泰岳软件股份有限公司（简称“公司”）
独立董事，我们对公司第七届董事会第四十七次会议相关事项发表独立意见如
下：
       经核查，我们认为：公司开展远期结售汇业务是围绕公司主营业务进行的，
不是单纯以盈利为目的的远期外汇交易，而是以具体经营业务为依托，以锁定汇
率为手段，以规避和防范汇率波动风险为目的，以保护正常经营利润为目标，具
有一定的必要性。董事会对上述事项的决策程序符合相关法律、法规及公司《远
期结售汇管理制度》的规定，审议程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，
尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司开展远期结售汇业务，在董事
会审议通过之日起未来十二个月内，公司及合并报表范围内的下属公司开展远期
结售汇业务的总额度不超过5,000万美元（或等值货币）。


       （本页以下无正文）




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（此页无正文，为北京神州泰岳软件股份有限公司独立董事关于第七届董事会第
四十七次会议相关事项独立意见签署页）



独立董事签名：


    刘铁民：                                   王雪春：


    沈   阳：




                                                 年   月   日




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