北京神州泰岳软件股份有限公司

             关于第八届董事会第一次会议相关事项的独立意见




    根据中国证监会《上市公司独立董事规则》和《公司章程》等相关规定，我
们作为北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认
真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，现就公司第八届董事会第一次
会议相关事项发表如下独立意见：


    一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见
    本次聘任高级管理人员是在充分了解被聘任人身份、学历职业、专业素养等
情况的基础上进行的，并已征得被聘任人本人的同意。本次拟聘任的高级管理人
员具备担任公司高级管理人员的资格与能力。未发现有《公司法》规定不得担任
公司高级管理人员的情形，亦不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条规定的不得担任上市公司高级管
理人员的情形。
    本次公司高级管理人员的聘任，符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规
定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。因此，我们同意聘任冒大卫先生为
公司总裁，聘任翟一兵先生为公司首席运营官（COO），聘任高峰先生、董越
先生、胡加明先生、戈爱晶女士为公司副总裁，聘任戈爱晶女士为公司财务总监。


    二、关于聘任公司董事会秘书的独立意见
    本次聘任董事会秘书是在充分了解被聘任人身份、学历职业、专业素养等情
况的基础上进行的，并已征得被聘任人本人的同意。被聘任人具备担任公司董事
会秘书的资格与能力。不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》第 3.2.5 条所规定的不得担任上市公司董事会秘
书的情形。
    本次公司董事会秘书的聘任，符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定，
不存在损害公司及其他股东利益的情况。因此，我们同意聘任胡加明先生为公司
董事会秘书。


    （本页以下无正文）
（此页无正文，为北京神州泰岳软件股份有限公司关于第八届董事会第一次会议
相关事项的独立意见签署页）



独立董事签名：



    刘慧龙：                                 孙育宁：




    刘   江：




                                                    年     月    日