证券代码：300002            证券简称：神州泰岳          公告编号：2022-047


                       北京神州泰岳软件股份有限公司
                      第八届董事会第六次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会
议于2022年9月5日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2022年9
月2日以邮件方式送达。应参加董事7人，实际参加董事7人。本次会议的召开符
合法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。会议由公司董事长冒大卫
先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议：


       一、审议通过《关于2021年员工持股计划第一个锁定期届满暨业绩考核目标
达成的议案》
    公司 2021 年员工持股计划第一个锁定期于 2022 年 9 月 5 日届满，根据《2021
年员工持股计划（草案）》、《2021 年员工持股计划管理办法》的相关规定，董
事会认为公司 2021 年业绩考核目标已达成，同意公司 2021 年员工持股计划管理
委员会择机出售本员工持股计划所持有的股票。
    关联董事冒大卫先生回避表决。
    本议案以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    公司独立董事对该事项发表了独立董事意见。
    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公
告。
    特此公告。
                                             北京神州泰岳软件股份有限公司
                                                          董事会
                                                        2022年9月7日