证券代码:300007 证券简称:汉威科技 公告编号:2019-026 汉威科技集团股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会未出现否决议案的情形; 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议; 3、本次股东大会以现场及网络投票相结合方式召开。 一、会议召开和出席情况 汉威科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)2018 年年度股东大会于 2019 年 4 月 23 日在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。网络 投票时间为 2019 年 4 月 22 日—2019 年 4 月 23 日,其中,通过深圳证券交易所 交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 4 月 23 日 9:30-11:30 和 13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2019 年 4 月 22 日 15:00 至 2019 年 4 月 23 日 15:00 的任意时间。 本次股东大会由公司董事会召集,董事长任红军先生主持,公司董事、监事、 高级管理人员、公司聘请的见证律师出席了本次会议。会议的召集、召开与表决 程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 出席本次股东大会的股东及股东代表共计 14 人,代表公司有表决权的股份 95,093,078 股,占公司有表决权股份总数的 32.4524%。其中:出席本次股东大 会现场会议的股东及股东代表共计 10 人,代表公司有表决权的股份 81,620,851 股,占公司有表决权股份总数的 27.8548%;通过深圳证券交易所交易系统和互 联网投票系统进行有效表决的股东及股东代理人共计 4 人,代表公司有表决权的 股份 13,472,227 股,占公司有表决权股份总数的 4.5977%。中小股东出席的总 体情况:通过现场和网络投票的中小股东 10 人,代表股份 25,466,721 股,占上 市公司总股份的 8.6910%;无股东委托独立董事投票情况。 二、议案审议情况 与会股东经认真审议,通过现场记名投票及网络投票相结合的方式,通过了 以下决议: 1、审议通过《关于〈2018 年度董事会工作报告〉的议案》; 表决情况:同意 81,647,751 股,占出席会议所有股东所持股份的 85.8609%; 反对 286,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.3008%;弃权 13,159,327 股,占出席会议所有股东所持股份的 13.8384%。 其中,中小投资者投票情况为:同意 12,021,394 股,占出席会议中小股东 所持股份的 47.2043%;反对 286,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.1230%;弃权 13,159,327 股,占出席会议中小股东所持股份的 51.6726%。 2、审议通过《关于〈2018 年度监事会工作报告〉的议案》; 表决情况:同意 81,647,751 股,占出席会议所有股东所持股份的 85.8609%; 反对 286,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.3008%;弃权 13,159,327 股,占出席会议所有股东所持股份的 13.8384%。 其中,中小投资者投票情况为:同意 12,021,394 股,占出席会议中小股东 所持股份的 47.2043%;反对 286,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.1230%;弃权 13,159,327 股,占出席会议中小股东所持股份的 51.6726%。 3、审议通过《关于〈2018 年年度报告及其摘要〉的议案》; 表决情况:同意 81,647,751 股,占出席会议所有股东所持股份的 85.8609%; 反对 286,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.3008%;弃权 13,159,327 股,占出席会议所有股东所持股份的 13.8384%。 其中,中小投资者投票情况为:同意 12,021,394 股,占出席会议中小股东所 持股份的 47.2043%;反对 286,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.1230%; 弃权 13,159,327 股,占出席会议中小股东所持股份的 51.6726%。 4、审议通过《关于〈2018 年度财务决算报告〉的议案》; 表决情况:同意 81,647,751 股,占出席会议所有股东所持股份的 85.8609%; 反对 286,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.3008%;弃权 13,159,327 股, 占出席会议所有股东所持股份的 13.8384%。 其中,中小投资者投票情况为:同意 12,021,394 股,占出席会议中小股东 所持股份的 47.2043%;反对 286,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.1230%;弃权 13,159,327 股,占出席会议中小股东所持股份的 51.6726%。 5、审议通过《关于 2018 年度利润分配的议案》; 表决情况:同意 81,647,751 股,占出席会议所有股东所持股份的 85.8609%; 反对 286,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.3008%;弃权 13,159,327 股,占出席会议所有股东所持股份的 13.8384%。 其中,中小投资者投票情况为:同意 12,021,394 股,占出席会议中小股东 所持股份的 47.2043%;反对 286,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.1230%;弃权 13,159,327 股,占出席会议中小股东所持股份的 51.6726%。 6、审议通过《关于 2019 年度公司董事薪酬政策的议案》; 表决情况:同意 81,647,751 股,占出席会议所有股东所持股份的 85.8609%; 反对 286,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.3008%;弃权 13,159,327 股,占出席会议所有股东所持股份的 13.8384%。 其中,中小投资者投票情况为:同意 12,021,394 股,占出席会议中小股东 所持股份的 47.2043%;反对 286,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.1230%;弃权 13,159,327 股,占出席会议中小股东所持股份的 51.6726%。 7、审议通过《关于 2019 年度公司监事薪酬政策的议案》; 表决情况:同意 81,647,751 股,占出席会议所有股东所持股份的 85.8609%; 反对 286,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.3008%;弃权 13,159,327 股,占出席会议所有股东所持股份的 13.8384%。 其中,中小投资者投票情况为:同意 12,021,394 股,占出席会议中小股东 所持股份的 47.2043%;反对 286,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.1230%;弃权 13,159,327 股,占出席会议中小股东所持股份的 51.6726%。 8、审议通过《关于续聘 2019 年度财务审计机构的议案》; 表决情况:同意 81,647,751 股,占出席会议所有股东所持股份的 85.8609%; 反对 286,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.3008%;弃权 13,159,327 股,占出席会议所有股东所持股份的 13.8384%。 其中,中小投资者投票情况为:同意 12,021,394 股,占出席会议中小股东 所持股份的 47.2043%;反对 286,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.1230%;弃权 13,159,327 股,占出席会议中小股东所持股份的 51.6726%。 9、审议通过《关于公司办理 2019 年度银行综合授信业务的议案》; 表决情况:同意 81,647,751 股,占出席会议所有股东所持股份的 85.8609%; 反对 286,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.3008%;弃权 13,159,327 股,占出席会议所有股东所持股份的 13.8384%。 其中,中小投资者投票情况为:同意 12,021,394 股,占出席会议中小股东 所持股份的 47.2043%;反对 286,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.1230%;弃权 13,159,327 股,占出席会议中小股东所持股份的 51.6726%。 10、审议通过《关于 2018 年度计提资产减值准备的议案》; 表决情况:同意 81,647,751 股,占出席会议所有股东所持股份的 85.8609%; 反对 286,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.3008%;弃权 13,159,327 股,占出席会议所有股东所持股份的 13.8384%。 其中,中小投资者投票情况为:同意 12,021,394 股,占出席会议中小股东 所持股份的 47.2043%;反对 286,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.1230%;弃权 13,159,327 股,占出席会议中小股东所持股份的 51.6726%。 11、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》; 表决情况:同意 81,647,751 股,占出席会议所有股东所持股份的 85.8609%; 反对 286,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.3008%;弃权 13,159,327 股,占出席会议所有股东所持股份的 13.8384%。 其中,中小投资者投票情况为:同意 12,021,394 股,占出席会议中小股东 所持股份的 47.2043%;反对 286,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.1230%;弃权 13,159,327 股,占出席会议中小股东所持股份的 51.6726%。 12、审议通过《关于提名公司第四届董事会非独立董事的议案》; 表决情况:同意 81,647,751 股,占出席会议所有股东所持股份的 85.8609%; 反对 286,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.3008%;弃权 13,159,327 股, 占出席会议所有股东所持股份的 13.8384%。 其中,中小投资者投票情况为:同意 12,021,394 股,占出席会议中小股东 所持股份的 47.2043%;反对 286,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.1230%;弃权 13,159,327 股,占出席会议中小股东所持股份的 51.6726%。 三、律师出具的法律意见 国信信扬律师事务所卢伟东律师、刘峰律师出席了本次股东大会,进行现场 见证并出具法律意见书,认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员 资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的 规定,会议表决结果合法有效。 四、备查文件 1、2018年年度股东大会决议; 2、国信信扬律师事务所出具的《关于汉威科技集团股份有限公司 2018 年 年度股东大会的法律意见书》。 特此公告。 汉威科技集团股份有限公司 董 事 会 二〇一九年四月二十三日