| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-10-24
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-11-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》
2.00 《关于拟聘任会计师事务所的议案》
3.00 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
4.00 《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 |
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2024-10-24
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关于2024年前三季度利润分配预案的公告 |
深交所公告，分配方案 |
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汉威科技现发布 |
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2024-09-30
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拟披露季报 ，2024-10-24 |
拟披露季报 |
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2024-08-27
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2024年半年度报告 |
刊登中报 |
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汉威科技现发布 |
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2024-06-28
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拟披露中报 ，2024-08-27 |
拟披露中报 |
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2024-05-22
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2023年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000登记日 ，2024-05-28 |
登记日，分配方案 |
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2024-05-22
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2023年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000除权日 ，2024-05-29 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-05-22
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2023年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000红利发放日 ，2024-05-29 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-04-27
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2024年一季度报告 |
刊登季报 |
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汉威科技现发布 |
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2024-04-10
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-07 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于2024年度公司董事薪酬政策的议案》
7.00 《关于2024年度公司监事薪酬政策的议案》
8.00 《关于办理2024年度银行综合授信业务的议案》
9.00 《关于变更注册资本、经营期限、经营范围并修订<公司章程>的议案》 |
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2024-04-10
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2023年年度报告摘要 |
深交所公告 |
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汉威科技现发布 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-27 |
拟披露季报 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-10 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2024-03-30; 一次变更日期: 2024-04-10; 一次变更公告日期: 2024-03-25; |
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2023-12-19
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关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告 |
深交所公告，股本变动 |
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汉威科技现发布 |
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2023-12-09
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-12-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
5.00 《关于修订<关联交易控制与交易制度>的议案》 |
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2023-12-09
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关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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汉威科技现发布 |
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2023-10-28
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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汉威科技现发布 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-28 |
拟披露季报 |
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2023-08-31
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2023年半年度报告摘要 |
深交所公告 |
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汉威科技现发布 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-31 |
拟披露中报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2023-08-26; 一次变更日期: 2023-08-31; 一次变更公告日期: 2023-08-15; |
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2023-05-11
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2022年年度分红，10派1.200000000(含税)，税后10派1.200000除权日 ，2023-05-18 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-05-11
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2022年年度分红，10派1.200000000(含税)，税后10派1.200000登记日 ，2023-05-17 |
登记日，分配方案 |
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2023-05-11
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2022年年度分红，10派1.200000000(含税)，税后10派1.200000红利发放日 ，2023-05-18 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-04-25
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2023年一季度报告 |
刊登季报 |
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汉威科技现发布 |
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2023-03-31
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拟披露季报 ，2023-04-25 |
拟披露季报 |
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2023-03-30
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召开2022年度股东大会 ，2023-04-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于〈2022年度董事会工作报告〉的议案》
2.00 《关于〈2022年度监事会工作报告〉的议案》
3.00 《关于〈2022年年度报告〉及其摘要的议案》
4.00 《关于〈2022年度财务决算报告〉的议案》
5.00 《关于2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于2023年度公司董事薪酬政策的议案》
7.00 《关于2023年度公司监事薪酬政策的议案》
8.00 《关于办理2023年度银行综合授信业务的议案》 |
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2023-03-30
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召开2022年度股东大会 ，2023-04-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于〈2022年度董事会工作报告〉的议案》
2.00 《关于〈2022年度监事会工作报告〉的议案》
3.00 《关于〈2022年年度报告〉及其摘要的议案》
4.00 《关于〈2022年度财务决算报告〉的议案》
5.00 《关于2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于2023年度公司董事薪酬政策的议案》
7.00 《关于2023年度公司监事薪酬政策的议案》
8.00 《关于办理2023年度银行综合授信业务的议案》 |
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2023-03-30
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关于2022年度利润分配预案的公告 |
深交所公告，分配方案 |
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汉威科技现发布 |
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2022-12-30
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拟披露年报 ，2023-03-30 |
拟披露年报 |
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2022-12-28
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-01-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举任红军先生为第六届董事会非独立董事
1.02 选举李志刚先生为第六届董事会非独立董事
1.03 选举刘瑞玲女士为第六届董事会非独立董事
1.04 选举尚中锋先生为第六届董事会非独立董事
1.05 选举高延明先生为第六届董事会非独立董事
1.06 选举杨昌再先生为第六届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举李山先生为第六届董事会独立董事
2.02 选举王立章先生为第六届董事会独立董事
2.03 选举宛虹先生为第六届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举张艳丽女士为第六届监事会监事
3.02 选举马松有先生为第六届监事会监事 |
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2022-12-28
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-01-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举任红军先生为第六届董事会非独立董事
1.02 选举李志刚先生为第六届董事会非独立董事
1.03 选举刘瑞玲女士为第六届董事会非独立董事
1.04 选举尚中锋先生为第六届董事会非独立董事
1.05 选举高延明先生为第六届董事会非独立董事
1.06 选举杨昌再先生为第六届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举李山先生为第六届董事会独立董事
2.02 选举王立章先生为第六届董事会独立董事
2.03 选举宛虹先生为第六届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举张艳丽女士为第六届监事会监事
3.02 选举马松有先生为第六届监事会监事 |
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2022-12-28
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第五届董事会第三十八次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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汉威科技现发布 |
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2022-11-14
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-11-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于拟转让控股子公司股权的议案》
2.00 《关于修订<关联交易控制与交易制度>的议案》
3.00 《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》
4.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
6.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
7.00 《关于增加公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》 |
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2022-11-14
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-11-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于拟转让控股子公司股权的议案》
2.00 《关于修订<关联交易控制与交易制度>的议案》
3.00 《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》
4.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
6.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
7.00 《关于增加公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》 |
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