汉威科技:第五届董事会第五次会议决议公告2020-07-20
证券代码:300007 证券简称:汉威科技 公告编号:2020-037
汉威科技集团股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
汉威科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第五次会议
于 2020 年 7 月 17 日在公司会议室以现场和通讯方式召开,会议通知于 2020 年
7 月 6 日以邮件或通讯方式送达。应参加董事 9 人,实际参加董事 9 人。本次会
议举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长任
红军先生主持,与会董事认真审议,形成如下决议:
一、审议通过《关于控股子公司为其下属子公司提供担保的议案》
为支持二级控股子公司福建恒嘉环保设备有限公司业务发展,公司同意控股
子公司嘉园环保有限公司为其提供不超过 700 万元的银行贷款担保。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,
本次担保事项的批准权限在公司董事会权限内,无需提交股东大会审议。
本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
特此公告。
汉威科技集团股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年七月二十日