证券代码：300007          证券简称：汉威科技           公告编号：2020-040


                     汉威科技集团股份有限公司

          第五届董事会第六次会议决议公告的补充公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    汉威科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 7 月 30 日在“巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）”发布了《第五届董事会第六次会议决议公告》
（公告编号：2020-038）。经事后审查，现对决议文本内容做若干补充，补充后
的公告内容如下（补充内容已加粗显示）：

    汉威科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议
于 2020 年 7 月 30 日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于 2020 年 7
月 17 日以邮件或通讯方式送达，应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。本次会
议举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长任
红军先生主持，公司副总经理、董事会秘书肖锋先生列席了会议，经与会董事认
真审议，形成如下决议：

    一、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》
    为支持控股子公司嘉园环保有限公司业务发展，公司同意为其提供不超过
3,500 万元的银行贷款担保。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，
本次担保事项的批准权限在公司董事会权限内，无需提交股东大会审议。
    关于本次担保的具体内容详见公司在巨潮资讯网刊登的《关于为控股子公司
提供担保的公告》。
    本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

    二、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第六次会议决议；
2、独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见；
3、深交所要求的其他文件。


特此公告。


                                        汉威科技集团股份有限公司
                                                董 事 会
                                         二〇二〇年七月三十一日