证券代码：300007           证券简称：汉威科技       公告编号：2021-022


                      汉威科技集团股份有限公司


                   关于召开2020年年度股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    汉威科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于2021年4月7日（星期三）
在公司会议室召开2020年年度股东大会，并提供网络投票表决方式。现将相关事项
通知如下：

    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2020年年度股东大会。
    2、会议召集人：经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，公司董事会决定
召开2020年年度股东大会。
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、法规和
规范性文件以及《公司章程》的规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    现场会议召开时间：2021年4月7日（星期三）14:00
    网络投票时间：2021年4月7日（星期三）
    （1）通过深圳证券 交易所交易系 统进行网络投 票时间为：2021年4月7日的
9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
    （2）通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2021年4月7日9:15－15:00
期间的任意时间。
    5、会议召开的方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票
表决的，以第一次投票表决结果为准。
    6、本次股东大会的股权登记日：2021年3月31日（星期三）。
    7、出席对象：
    （1）截至2021年3月31日15:00交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，
并可以以书面形式（附件二：授权委托书）委托代理人出席和参加表决，该股东代
理人可不必是公司的股东；
    （2）公司董事、监事、高级管理人员；
    （3）本公司聘请的见证律师。
    8、现场会议召开地点：郑州市高新技术开发区雪松路169号公司会议室。

    二、会议审议事项
    1、《关于〈2020年度董事会工作报告〉的议案》
    2、《关于〈2020年度监事会工作报告〉的议案》
    3、《关于〈2020年年度报告〉及其摘要的议案》
    4、《关于〈2020年度财务决算报告〉的议案》
    5、《关于2020年度利润分配预案的议案》
    6、《关于2021年度公司董事薪酬政策的议案》
    7、《关于2021年度公司监事薪酬政策的议案》
    8、《关于办理2021年度银行综合授信业务的议案》
    9、《关于续聘会计师事务所的议案》
    10、《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》
    11、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
    公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
    上述议案已于2021年3月15日召开的第五届董事会第十二次会议及第五届监事
会第八次会议审议通过，具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
相关公告。独立董事就相关议案事项发表了同意的事前认可意见和独立意见，具体
内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决方式说明：
    1、上述审议事项中，议案1-11为普通决议议案，需经出席会议的股东所持表决
权的1/2以上同意方可通过；
    2、根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》，本次审议的议案将
对中小投资者的投票结果单独统计并披露，中小投资者是指除公司董事、监事、高
级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
    三、提案编码
                                                                  备注
 提案
                             提案名称                         该列打勾的栏
 编码
                                                                目可以投票
 100            总议案：除累积投票提案外的所有提案                 √
 1.00   《关于〈2020年度董事会工作报告〉的议案》                   √

 2.00   《关于〈2020 年度监事会工作报告〉的议案》                  √

 3.00   《关于〈2020年年度报告〉及其摘要的议案》                   √

 4.00   《关于〈2020年度财务决算报告〉的议案》                     √

 5.00   《关于2020年度利润分配预案的议案》                         √

 6.00   《关于2021年度公司董事薪酬政策的议案》                     √

 7.00   《关于2021年度公司监事薪酬政策的议案》                     √

 8.00   《关于办理2021年度银行综合授信业务的议案》                 √

 9.00   《关于续聘会计师事务所的议案》                             √

10.00 《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》                     √

11.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》                           √


    四、股东大会登记方法
    1、登记时间：2021年4月2日9:00—12:00，14:00—17:00；
    2、登记地点：郑州市高新技术开发区雪松路169号公司证券投资部；
    3、登记方式：
    （1）登记自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席
会议的，须持本人身份证、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡复印件和授权
委托书进行登记；
    （2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件（加盖公章）、
法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席
会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法
定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记；
    （3）股东可以采用信函或传真方式办理登记（需在2021年4月2日17：00前送达
或传真至公司），股东须仔细填写《股东参会登记表》（附件三），并附身份证及
股东账户卡复印件，以便登记确认（信封须注明“股东大会”字样），不接受电话
登记。

    五、本次股东大会网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

    六、其他事项
    1、会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理；
    2、会议联系人:蒋宇辉
    3、会议联系方式：电话:0371-67169159，传真:0371-67169196。

    七、备查文件
    1、第五届董事会第十二次会议决议；
    2、独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；
    3、深交所要求的其他文件。


    特此公告。




                                               汉威科技集团股份有限公司
                                                        董 事 会
                                                  二〇二一年三月十六日
附件一


                 公司2020年年度股东大会网络投票操作流程


    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所
交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网
络投票，投票操作流程如下:

    一、网络投票的程序
    1、投票代码:350007；投票简称:汉威投票。
    2、填报表决意见或选举票数
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同
意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具
体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间:2021年4月7日的9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年4月7日9:15，结束时间为2021年4
月7日15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二


                                    授权委托书


       兹全权委托_______先生/女士代表本人（本公司）出席汉威科技集团股份有限
公司2020年年度股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权。表决指示：
（说明：在各选票栏中，对于非累积投票提案，“同意”用“√”表示；“反对”
用“×”表示；弃权用“○”表示；不填表示弃权。对于累计投票提案，填写选举
票数。若无明确指示，代理人可自行投票。）
                                                         备注
提案                                                 该列打勾的   同   反   弃
                         提案名称
编码                                                 栏目可以投   意   对   权
                                                           票
 100        总议案：除累积投票提案外的所有提案           √

1.00     《关于〈2020 年度董事会工作报告〉的议案》       √

2.00     《关于〈2020 年度监事会工作报告〉的议案》       √

3.00     《关于〈2020 年年度报告〉及其摘要的议案》       √

4.00     《关于〈2020 年度财务决算报告〉的议案》         √

5.00     《关于 2020 年度利润分配预案的议案》            √

6.00     《关于 2021 年度公司董事薪酬政策的议案》        √

7.00     《关于 2021 年度公司监事薪酬政策的议案》        √

         《关于办理 2021 年度银行综合授信业务的议
8.00                                                     √
         案》
9.00     《关于续聘会计师事务所的议案》                  √

10.00 《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》           √

11.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》                 √


       委托股东签名（或签章）：___________________
       身份证或营业执照号码：_____________________
       委托股东持股数及性质:______________________
委托股东是否具有表决权:____________________
委托股东股票账号:__________________________
受托人签名:________________________________
受托人身份证号码:__________________________
委托日期:__________________________________

附注：
1、授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2、单位委托须加盖单位公章；
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
附件三


                    股东参会登记表


          姓 名                 身份证号

         股东账号               持 股 数

         联系电话               电子邮箱

         联系地址                邮 编

    是否本人参会                 备 注