证券代码：300007           证券简称：汉威科技        公告编号：2022-079

                    汉威科技集团股份有限公司

             第五届监事会第二十五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    1、本次监事会会议通知于 2022 年 12 月 16 日以邮件或通讯方式送达。
    2、本次会议于 2022 年 12 月 27 日在公司会议室以现场会议方式召开。
    3、本次会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。
    4、本次监事会会议由监事会主席张艳丽女士主持，公司副总经理、董事会
秘书肖锋先生列席了会议。
    5、本次监事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及
《公司章程》的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监
事候选人的议案》
    公司第五届监事会任期即将于 2023 年 1 月 12 日届满，现根据《公司法》、
《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定进行监事会换届选举。公司第六
届监事会将由三名监事组成，非职工代表监事两名，职工代表监事一名。公司监
事会提名张艳丽、马松有为非职工代表监事候选人（上述监事候选人简历详见《关
于监事会换届选举的公告》），与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共
同组成第六届监事会。
    第六届监事会监事任期自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起
计算，任期三年。为确保公司监事会正常运作，在新一届监事会监事就任前，公
司第五届监事会监事仍将继续按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，
忠实、勤勉履行监事义务和职责。
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，
本次交易需提交股东大会审议。
本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

三、备查文件
1、第五届监事会第二十五次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。


特此公告。


                                        汉威科技集团股份有限公司
                                                  监 事 会
                                         二○二二年十二月二十七日