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国信信扬律师事务所
关于汉威科技集团股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会的法律意见书
国信信扬法字（2023）0005号
致：汉威科技集团股份有限公司
国信信扬律师事务所（以下简称“本所”）受汉威科技集团股份有限公司（以
下简称“公司”）委托，指派黄斌律师、徐嘉惠律师（以下简称“本所律师”）对
公司召开的 2023 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）进行见证。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证监
会《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出
具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《公司法》《证券法》《律师事务
所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等
规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，
遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认
定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应的法律责任。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件进行公告，并
依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师按照中国律师行业公认的业务标准，道德规范和勤勉尽责精神，出具
法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
1、经核查，本次股东大会由公司第五届董事会召集。为召开本次股东大会，
公司于 2022 年 12 月 27 日召开第五届董事会第三十八次会议，审议通过了于 2023
年 1 月 12 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案，并将董事会决议通过的
《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于
公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》和公司第五届监
事会第二十五次会议决议通过的《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非
职工代表监事候选人的议案》等 3 项议案提交给股东大会审议。独立董事对《关于
公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董
事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》发表了同意的独立意见。
2、2022 年 12 月 28 日，公司董事会在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊
登了召开本次股东大会的通知公告。根据上述公告，本次股东大会采取现场投票和
网络投票相结合的方式，会议通知载明现场会议召开时间、地点、召开方式、网络
投票时间、网络投票程序、出席对象、审议事项、股权登记日等内容。
（二）本次股东大会的召开
公司本次股东大会现场会议于 2023 年 1 月 12 日下午 14:30 在郑州市高新技术
开发区雪松路 169 号汉威国际传感器产业园 7 号楼 310 会议室如期召开，会议由董
事长任红军主持。
本次股东大会网络投票中通过深圳证券交易所交易系统实施的投票于 2023 年
1 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00 期间进行；通过深圳证券交易所互
联网系统实施的投票于 2023 年 1 月 12 日 9:15-15:00 的任意时间进行。本次股东大
会已按照会议通知通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。
经核查，本次股东大会召开的实际时间、地点和会议内容与公告的内容一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股
东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人的资格
（一）出席本次股东大会人员的资格
1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人
本次股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开。出席本次股东大会现
场会议的股东及股东代理人共计 16 名，代表有效表决权股份数 79,814,139 股，占
公司有表决权股份总数 24.4624%。本所律师已核查了上述股东或股东代理人的身
份证明、持股凭证和授权委托书。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股东人
数 9 名，代表有效表决权股份数 629,702 股，占公司有表决权股份总数 0.1930%，
通过网络系统参加表决的股东资格，其身份已经由深圳证券交易所交易系统进行认
证。
出席本次股东大会现场会议及参加网络投票的持股比例在 5% 以下的中小股东
及股东授权代理人共 15 名，代表有表决权股份数 6,270,090 股，占公司有表决权股
份的 1.9217%。
3、出席和列席会议的其他人员
通过现场会议及视频会议出席或列席本次股东大会的人员有公司董事、监事、
高级管理人员及公司聘请的见证律师。
（二）本次股东大会由公司第五届董事会负责召集
经核查，本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格符合《公司法》《上市
公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。本次股东大会由董事会召集符合《公
司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的提案
本次股东大会审议的议案为：《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会
非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董
事候选人的议案》《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事
候选人的议案》共 3 项议案。公司董事会、监事会已于 2022 年 12 月 28 日在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告了上述议案的具体内容。
经查验，本次股东大会审议事项与上述公告中列明的事项完全一致。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
（一）本次股东大会的表决程序
本次股东大会现场会议以记名投票方式审议表决了会议公告中列明的议案，按
照《公司章程》的规定进行监票、计票，并当场公布了表决结果。对于网络投票，
由深圳证券信息有限公司提供了网络投票的表决权数和统计数。据此，在本次会议
现场投票和网络投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
（二）本次股东大会的表决结果
根据表决结果及本所律师的核查，本次股东大会的议案审议情况如下：
1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选
人的议案》。本议案以累积投票的方式选举公司第六届董事会非独立董事，包含 6
项子议案，每项子议案逐项表决通过：
1.01 审议通过《选举任红军先生为第六届董事会非独立董事》
表决结果：同意 80,372,844 股，同意股份数占出席会议的股东及股东委托代理
人所持表决权股份总数的 99.9117%。
中小投资者表决情况为：同意 6,199,093 股，同意股份数占出席会议中小投资
者有表决权股份数的 98.8677%。
1.02 审议通过《选举李志刚先生为第六届董事会非独立董事》
表决结果：同意 80,427,854 股，同意股份数占出席会议的股东及股东委托代理
人所持表决权股份总数的 99.9801%。
中小投资者表决情况为：同意 6,254,103 股，同意股份数占出席会议中小投资
者有表决权股份数的 99.7450%。
1.03 审议通过《选举刘瑞玲女士为第六届董事会非独立董事》
表决结果：同意 80,372,844 股，同意股份数占出席会议的股东及股东委托代理
人所持表决权股份总数的 99.9117%。
中小投资者表决情况为：同意 6,199,093 股，同意股份数占出席会议中小投资
者有表决权股份数的 98.8677%。
1.04 审议通过《选举尚中锋先生为第六届董事会非独立董事》
表决结果：同意 80,372,843 股，同意股份数占出席会议的股东及股东委托代理
人所持表决权股份总数的 99.9117%。
中小投资者表决情况为：同意 6,199,092 股，同意股份数占出席会议中小投资
者有表决权股份数的 98.8677%。
1.05 审议通过《选举高延明先生为第六届董事会非独立董事》
表决结果：同意 80,374,443 股，同意股份数占出席会议的股东及股东委托代理
人所持表决权股份总数的 99.9137%。
中小投资者表决情况为：同意 6,200,692 股，同意股份数占出席会议中小投资
者有表决权股份数的 98.8932%。
1.06 审议通过《选举杨昌再先生为第六届董事会非独立董事》
表决结果：同意 80,374,443 股，同意股份数占出席会议的股东及股东委托代理
人所持表决权股份总数的 99.9137%。
中小投资者表决情况为：同意 6,200,692 股，同意股份数占出席会议中小投资
者有表决权股份数的 98.8932%。
2、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人
的议案》，本议案以累积投票的方式选举公司第六届董事会独立董事，包含 3 项子
议案，每项子议案逐项表决通过：
2.01 审议通过《选举李山先生为第六届董事会独立董事》
表决结果：同意 80,374,443 股，同意股份数占出席会议的股东及股东委托代理
人所持表决权股份总数的 99.9137%。
中小投资者表决情况为：同意 6,200,692 股，同意股份数占出席会议中小投资
者有表决权股份数的 98.8932%。
2.02 审议通过《选举王立章先生为第六届董事会独立董事》
表决结果：同意 80,374,443 股，同意股份数占出席会议的股东及股东委托代理
人所持表决权股份总数的 99.9137%。
中小投资者表决情况为：同意 6,200,692 股，同意股份数占出席会议中小投资
者有表决权股份数的 98.8932%。
2.03 审议通过《选举宛虹先生为第六届董事会独立董事》
表决结果：同意 80,374,443 股，同意股份数占出席会议的股东及股东委托代理
人所持表决权股份总数的 99.9137%。
中小投资者表决情况为：同意 6,200,692 股，同意股份数占出席会议中小投资
者有表决权股份数的 98.8932%。
3、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事
候选人的议案》，本议案以累积投票的方式选举公司第六届监事会非职工监事，包
含 2 项子议案，每项子议案逐项表决通过：
3.01 审议通过《选举张艳丽女士为第六届监事会监事》
表决结果：同意 80,374,443 股，同意股份数占出席会议的股东及股东委托代理
人所持表决权股份总数的 99.9137%。
中小投资者表决情况为：同意 6,200,692 股，同意股份数占出席会议中小投资
者有表决权股份数的 98.8932%。
3.02 审议通过《选举马松有先生为第六届监事会监事》
表决结果：同意 80,374,443 股，同意股份数占出席会议的股东及股东委托代理
人所持表决权股份总数的 99.9137%。
中小投资者表决情况为：同意 6,200,692 股，同意股份数占出席会议中小投资
者有表决权股份数的 98.8932%。
本所律师认为，本次股东大会表决方式、表决程序符合法律法规、规范性文件
以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、
召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会
议表决结果合法有效。
（本页为《国信信扬律师事务所关于汉威科技集团股份有限公司 2023 年第一
次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
国信信扬律师事务所
负责人：
林泰松
见证律师：
黄 斌
徐嘉惠
2023年 1 月 12 日
