证券代码：300008           证券简称：天海防务           公告编号：2018-107

                     天海融合防务装备技术股份有限公司
                     第四届监事会第十八次会议决议公告


         本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没
      有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“天海防务”或“公司”）第四届监事会
第十八次会议于 2018 年 10 月 29 日 11:00 召开，会议通知于 2018 年 10 月 22 日以邮件方式发
出。本次会议应参加监事 5 人，实际参加监事 5 人，会议由公司监事会主席刘新友先生主持。
本次会议召开与表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经认真审议，形成
决议如下：


    一、审议《关于<公司 2018 年第三季度报告>全文的议案》
    公司监事会认为：公司董事会编制和审核的《公司 2018 年第三季度报告》全文的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际
情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，因此同意本项议案。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    二、审议《关于公司计提大额资产减值准备的议案》
    公司监事会认为：本公司按照《企业会计准则》有关规定计提大额资产减值准备，符合本
公司实际情况，决策程序合法，因此同意本项议案。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、备查文件
    1.第四届监事会第十八次会议决议。


    特此公告。



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证券代码：300008   证券简称：天海防务      公告编号：2018-107

                                天海融合防务装备技术股份有限公司
                                                          监事会
                                            二〇一八年十月三十日




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