天海防务：第四届董事会第二十四次会议决议公告2018-10-30
证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2018-106
天海融合防务装备技术股份有限公司
第四届董事会第二十四次会议决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“天海防务”或“公司”）第四届董事会
第二十四次会议于 2018 年 10 月 29 日 10:00 召开，会议通知于 2018 年 10 月 22 日以邮件方式
发出。经各位董事同意，本次会议通过现场和通讯相结合的方式召开及表决，应参加董事 6
人，实际参加董事 6 人，会议由公司董事长刘楠先生主持，公司监事、高管列席了会议。本次
会议召开与表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议，形成决议
如下：
一、审议《关于<公司 2018 年第三季度报告>全文的议案》
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站上的《公司 2018 年第三季度报告
全文》（公告编号：2018-109）。
二、审议《关于公司计提大额资产减值准备的议案》
基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，同意公司在 2018 年
第三季度财务报告中计提资产减值准备 133,599 万元，对报告期归属于母公司净利润的影响金
额为-133,599 万元。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。本议案尚需提请公司股东大会审议。
具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站上的《关于公司计提大额资产减值
准备的公告》（公告编号：2018-110）。
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三、审议《关于公司聘任财务总监的议案》
经过董事会提名委员会提名和资格审查，董事会决定聘任苏志强先生为公司财务总监，任
期从本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。（简历详见附件）
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站上的《关于公司聘任财务总监的公
告》（公告编号：2018-111）。
四、审议《关于召开公司 2018 年第五次临时股东大会的议案》
董事会提请于 2018 年 11 月 14 日 14:30 在上海市松江区莘砖公路 518 号 10 号楼 8 楼培训
厅召开公司 2018 年第五次临时股东大会。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站上的《关于召开公司 2018 年第五
次临时股东大会的公告》（公告编号：2018-111）。
五、备查文件
1、第四届董事会第二十四次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
天海融合防务装备技术股份有限公司
董事会
二〇一八年十月三十日
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附件：
苏志强简历：男，中国国籍，无境外居留权，出生于 1976 年 3 月，毕业于集美大学，
本科学历，会计师、注册税务师。曾任福建汇天生物药业公司财务总监，福建绿色生态发展股
份有限公司财务总监、董事、董事会秘书。
截至公告日，苏志强未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、
高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，
不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形，不属于
“失信被执行人”。
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