天海融合防务装备技术股份有限公司
              独立董事关于第四届董事会第二十五次会议
                          相关事项的独立意见


    天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“天海防务”或“公司”）第
四届董事会第二十五次会议于 2018 年 11 月 14 日召开。我们作为公司的独立董事，
根据中国证监会《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》
及《独立董事工作制度》等的规定和要求，在认真阅读了第四届董事会第二十五次
会议的相关会议资料，并经讨论后对如下事项发表独立意见如下：


    一、关于选举肖永平先生为公司独立董事的独立意见
    在了解了肖永平先生的个人履历、工作实绩等情况后，我们认为肖永平先生的
任职资格符合担任上市公司独立董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的需求，未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在《公司法》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》中规定禁止任
职的条件及被中国证监会处以证券市场的禁入处罚的情况。
    因此，我们一致同意公司本项议案，并提交股东大会审议。




                                                    二〇一八年十一月十四日
（本页无正文，为《天海融合防务装备技术股份有限公司独立董事关于第四届董事
会第二十五次会议相关事项的独立意见》的签字页）


独立董事




                    、                       、
     （方先丽）                 （吕琰）               （沈明宏）