证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2019-002
天海融合防务装备技术股份有限公司
关于股东可交换债券完成换股暨摘牌的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、“17 佳船 E1”发行债券已全部完成换股，总计换股 71,500,000 股，占公司股本总数的
7.45%。
天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“公司”或“天海防务”）股东上海佳船企
业发展有限公司（以下简称“佳船企业”）于 2017 年 2 月 24 日面向合格投资者非公开发行了
人民币 3 亿元可交换公司债券（债券代码：117073，债券简称：17 佳船 E1，以下简称“可交
换债券”）。本次可交换债券自 2017 年 8 月 24 日进入换股期，换股期自 2017 年 8 月 24 日
起至本期债券存续期满日之前第三个交易日。
近日，公司收到关于佳船企业可交换债券换股情况的通知，佳船企业可交换债券完成换
股 40 万股，占公司总股本的 0.04%，期间换股价格为 4 元/股。截至 2018 年 12 月 26 日，佳
船企业可交换债券已累计完成换股 7,150 万股，占公司总股本的 7.45%。本次换股完成后，
佳船企业仍持有公司 14,415,275 股，占公司总股本的 1.50%。
现将本次换股情况具体公告如下：
一、股东换股情况
1、股东换股情况
换股价格 换股数量
股东名册 换股方式 换股期间 占公司总股本
（元/股） （万股）
2018.8.10 4 30 0.03%
2018.8.14 4 1,000 1.04%
2018.8.15 4 1,000 1.04%
佳船企业 “17 佳船 E1” 2018.8.16 4 1,000 1.04%
债转股 2018.8.17 4 200 0.21%
2018.10.8 4 1,100 1.15%
2018.10.9 4 500 0.52%
2018.11.12 4 500 0.52%
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证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2019-002
2018.11.13 4 500 0.52%
2018.11.15 4 500 0.52%
2018.11.16 4 500 0.52%
2018.11.19 4 280 0.29%
2018.12.26 4 40 0.04%
合计 7,150 7.45%
截至目前，公司股东佳船企业因可交换债券换股而累计减持公司股票 71,500,000 股，占
公司总股本的 7.45%。
2、本次换股前后股东持股变化情况
股东 本次换股前持有股份 本次换股后持有股份
股份性质
名称 持股总数 占总股本比例 持股总数 占总股本比例
合计持有股数 14,815,275 1.54% 14,415,275 1.50%
佳船
其中：有限售条件股份 0 0 0 0
企业
无限售条件股份 14,815,275 1.54% 14,415,275 1.50%
二、其他说明
1、佳船企业本次换股行为未违反《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若
干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》
等相关法律法规、规章、业务规则的规定。
2、本次换股后，佳船企业持有公司股份 14,415,275 股，占公司总股本的 1.50%，不是
持有上市公司 5%以上股份的股东。公司控股股东、实际控制人刘楠先生与佳船企业为一致
行动人，共计持有公司股份 195,211,789 股，占公司总股本的 20.33%，刘楠先生仍为公司实
际控制人。
3、佳船企业实际发行可交换公司债券 300 万张，截至 2018 年 12 月 26 日，累计换股债
券 286 万张，回售 14 万张，尚存续 0 张。
4、本期债券摘牌日为 2018 年 12 月 28 日，即于 2018 年 12 月 28 日起本期债券在深圳
证券交易所交易系统终止转让交易。
特此公告。
天海融合防务装备技术股份有限公司
董事会
二○一九年一月八日
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