证券代码：300008          证券简称：天海防务        公告编号：2019-003

                   天海融合防务装备技术股份有限公司
                 关于董事长代行董事会秘书职责的公告
         本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
     载、误导性陈述或重大遗漏。


    天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会秘书空缺期间，董事会
已于 2018 年 10 月 12 日指定公司副总经理秦炳军先生代行董事会秘书职责，至今已届满三
个月，秦炳军先生将不再代行董事会秘书职责。
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，董事会秘书空缺期间超过三
个月后，董事长应当代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书。因此，自 2019
年 1 月 12 日起，由公司董事长刘楠先生代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘
书。公司董事会将按照相关规定，尽快聘任新的董事会秘书。
    刘楠先生代行董事会秘书职责期间联系方式如下：
    电话：021-60859837
    传真：021-60859888
    邮箱：liunan@bestwaysh.com
    联系地址：上海市松江区莘砖公路 518 号 10 号楼 7 楼


    特此公告。



                                                  天海融合防务装备技术股份有限公司
                                                                            董事会
                                                              二〇一九年一月十二日




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