证券代码：300008          证券简称：天海防务            公告编号：2019-031

                     天海融合防务装备技术股份有限公司
                   第四届董事会第二十九次会议决议公告

          本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
      假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    经天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“天海防务”或“公司”）第四届监事
会第二十次会议决议提议，公司第四届董事会第二十九次会议于 2019 年 4 月 10 日 10:00 在上
海市松江区莘砖公路 518 号 10 号楼 703 室召开，会议通知于 2019 年 4 月 4 日以邮件方式送达。
经各位董事同意，本次会议通过现场及通讯方式召开及表决，应参加董事 8 人，实际参加董事
8 人。会议由公司董事长刘楠主持，公司监事、高管列席了会议。本次会议举行与召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议，具体情况如下：


    一、审议未通过《关于召开天海防务 2019 年第二次临时股东大会的议案》
    公司监事会于 2019 年 4 月 4 日（星期四）向董事会提议召集并于 2019 年 4 月 26 日（星
期五）14:30 召开天海防务 2019 年第二次临时股东大会，审议《关于修订<公司章程>的议案》
及《关于转让天津智海 19%股权的议案》。
    董事会表决结果：3 票同意，0 票反对，5 票弃权。议案未通过。
    董事吉春林、王存、张尚武对本议案投弃权票，理由如下：“ 未经董事会充分沟通，不
建议提交股东大会。”
    独立董事肖永平、方先丽对本议案投弃权票，理由如下：“ 因为现在公司管理比较混乱，
不宜举行大的交易。应先解决内部管理问题。”


    二、备查文件
    1、第四届董事会第二十九次会议决议。


    特此公告。
                                                     天海融合防务装备技术股份有限公司
                                                                                  董事会
                                                                   二〇一九年四月十一日
                                         第1页