证券代码：300008         证券简称：天海防务         公告编号：2019-035

                      天海融合防务装备技术股份有限公司
                             关于独立董事辞职的公告
            本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
        假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“天海防务”或“公司”）董事会于 2019
年 4 月 17 日收到独立董事肖永平先生的书面辞职报告，肖永平先生因学校事务繁忙，无暇
顾及公司事务的原因提出辞职，辞去所任第四届董事会独立董事及董事会提名委员会主任委
员、战略委员会委员的职务，辞职后将不再在公司担任任何职务。
       根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，由
于肖永平先生的辞职导致公司独立董事占董事会人数的比例低于法定要求，肖永平先生的辞
职报告将在新任独立董事填补其缺额后生效。在新任独立董事就任前，肖永平先生仍继续依
照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定，履行独立董事职务。肖永平先生的原定
任期为 2018 年 11 月 30 日至 2020 年 1 月 25 日。公司将依照相关规定尽快选举新任独立董
事。
       截至本公告披露日，肖永平先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行
的承诺事项。公司董事会对肖永平先生在担任公司独立董事期间为公司及公司董事会工作所
做出的贡献表示衷心感谢！



       特此公告。


                                                    天海融合防务装备技术股份有限公司
                                                                               董事会
                                                                 二○一九年四月十九日




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