证券代码：300008          证券简称：天海防务          公告编号：2020-003

                    天海融合防务装备技术股份有限公司
                 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告
          本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
      假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会及监事会的任期

将于 2020 年 1 月 25 日届满，鉴于公司第五届董事会董事候选人及第五届监事会监事候选人的

提名工作尚未完成，为了确保相关工作的连续性，公司董事会和监事会将延期换届，董事会各

专门委员会委员及高级管理人员的任期亦相应顺延。

    在完成换届之前，公司第四届董事会、第四届监事会全体成员及公司高级管理人员将依照

法律、行政法规和《公司章程》的相关规定继续履行其义务和职责。公司董事会、监事会延期

换届不会影响公司的正常运营。公司将根据相关工作进展情况，及时推进董事会和监事会的换

届工作，并履行信息披露义务。

    特此公告。




                                                   天海融合防务装备技术股份有限公司

                                                                              董事会

                                                             二〇二〇年一月二十一日




                                        第1页