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公司公告

天海防务:关于董事会、监事会延期换届的提示性公告2020-01-21  

						         证券代码:300008          证券简称:天海防务          公告编号:2020-003

                    天海融合防务装备技术股份有限公司
                 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告
          本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
      假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    天海融合防务装备技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会及监事会的任期

将于 2020 年 1 月 25 日届满,鉴于公司第五届董事会董事候选人及第五届监事会监事候选人的

提名工作尚未完成,为了确保相关工作的连续性,公司董事会和监事会将延期换届,董事会各

专门委员会委员及高级管理人员的任期亦相应顺延。

    在完成换届之前,公司第四届董事会、第四届监事会全体成员及公司高级管理人员将依照

法律、行政法规和《公司章程》的相关规定继续履行其义务和职责。公司董事会、监事会延期

换届不会影响公司的正常运营。公司将根据相关工作进展情况,及时推进董事会和监事会的换

届工作,并履行信息披露义务。

    特此公告。




                                                   天海融合防务装备技术股份有限公司

                                                                              董事会

                                                             二〇二〇年一月二十一日




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