证券代码：300008           证券简称：天海防务          公告编号：2020-028

                    天海融合防务装备技术股份有限公司
                   第四届监事会第二十六次会议决议公告


          本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
      假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“天海防务”或“公司”）第四届监事会第二
十六次会议于 2020 年 4 月 27 日 11:00 在上海市松江区莘砖公路 518 号 10 号楼 703 室召开，
会议通知于 2020 年 4 月 17 日以邮件方式送达。应参加监事 5 人，实际参加监事 5 人，公司管
理人列席了会议，会议由公司监事会主席刘新友先生主持。本次会议举行与召开符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。与会监事经认真审议，形成决议如下：


    一、审议通过了《2019 年度监事会工作报告》
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该报告尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。


    二、审议通过了《2019 年度财务决算报告》
    2019 年度，公司严格执行年度经营计划，但受资金匮乏及市场环境影响，公司经营业绩
出现亏损。公司的营业收入为 58,936.93 万元，同比减少 42.70%；归属于上市公司股东净利润
-35,827.19 万元，同比增加 80.93%。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该报告尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。


    三、审议通过了《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》
    根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，我们
作为天海融合防务装备技术股份有限公司的监事，认真审核了公司提供的 2019 年年度报告及
其摘要，发表书面审核意见如下：
    经审核，监事会认为董事会编制和审核的天海融合防务装备技术股份有限公司《2019 年
年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、

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完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该报告需提交公司 2019 年年度股东大会审议。


    四、审议通过了《<关于非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明>的议案》
    监事会认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）在强调事项段提醒财务报表使用者关注
的事项是客观存在的。公司积极配合管理人做好重整期间的相关工作，推进重整工作进程，同
时稳步做好公司的生产经营工作，有利于消除公司风险并保障公司的后续发展。监事会将督促
董事会及公司落实上述整改措施。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    五、审议通过了《2019 年度利润分配的议案》
    经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，
公司 2019 年度实现归属母公司股东净利润-358,271,940.85 元，加上年初未分配利润
-1,413,503,451.18 元，截至 2019 年 12 月 31 日，可供股东分配的利润为-1,779,934,262.03 元。
公司年末资本公积金余额 1,162,589,091.58 元。
    公司 2019 年度利润分配的方案为：不分配。
    监事会认为：公司 2019 年度不进行利润分配的方案是结合公司 2019 年度实际经营情况
和未来经营发展的需要做出的，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，有
利于公司的正常经营和健康发展，因此，我们同意本次不进行利润分配的方案，并同意将该议
案提交公司 2019 年年度股东大会审议。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该报告尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。


    六、审议通过了《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》
    经核查，监事会认为：公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要
求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司生产经营
管理的各环节起到了较好的风险防范和控制作用，《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》
真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
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    该报告需提交公司 2019 年年度股东大会审议。


    七、审议通过了《<关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明>的议案》
    经核查，监事会认为：报告期内公司着力解决了公司控股股东及其关联方占用资金情况，
消除了有关占用公司资金情形，不存在损害股东利益的情形。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    八、审议通过了《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
    经核查，监事会认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，已与公司
合作四年，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、
公正。同意继续聘大信会计师事务所有限公司为公司 2020 年度审计机构。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该报告需提交公司 2019 年年度股东大会审议。


    九、审议通过了《关于 2020 年度日常关联交易计划的议案》
    公司在 2020 年度拟与相关关联人发生不超过人民币 500 万元的日常关联交易。经核查，
监事会认为：以上关联交易均为公司日常业务范围，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损
害公司和公司股东利益的情形。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该报告需提交公司 2019 年年度股东大会审议。


    十、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
    公司监事会认为：公司本次变更调整会计政策是根据财政部修订的会计准则进行的合理变
更，能够客观地为投资者提供更准确会计信息，公正地反映公司财务状况和经营成果，符合公
司的实际情况，符合《企业会计准则》和相关法律法规的相关规定，不存在损害公司及股东利
益的情形。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    十一、审议通过了《关于<公司 2020 年第一季度报告>全文的议案》
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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十二、备查文件
1.第四届监事会第二十六次会议决议。

特此公告。
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                                                                       监事会
                                                       二〇二〇年四月二十八日




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