证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2020-129
天海融合防务装备技术股份有限公司
关于重整计划中资本公积转增股本定向分配完成暨权益变动的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、因执行《天海融合防务装备技术股份有限公司重整计划》（以下简称“重整计划”），
根据《重整计划（草案）之出资人权益调整方案》，天海融合防务装备技术股份有限公司（以
下简称“天海防务”或“公司”）的总股本由 960,016,185 股增加至 1,728,029,133 股。
2、本次资本公积转增股本不同于一般意义上为了分红而单纯转增股票的行为，本次转
增所得股份不向原股东分配，而是由重整投资人有条件受让。公司股票价格不实施除权。
3、截至本公告日，资本公积转增的股份已从公司管理人证券专户向重整投资人定向分
配完毕，厦门隆海重能投资合伙企业（有限合伙）以下简称“隆海重能”）持有公司 216,000,000
股股份，占资本公积转增股本后总股本 1,728,029,133 股的 12.50%，成为公司的新控股股东。
一、资本公积转增股本方案
根据重整计划及上海第三中级人民法院（以下简称“法院”）《民事裁定书》，本次重
整以天海防务原有总股本 960,016,185 股为基数，按照每 10 股转增 8 股的比例实施资本公积
转增股本，共计转增 768,012,948 股股份。上述转增股份均为首发后限售股，登记至公司管
理人所开设的天海防务破产企业财产处置专用账户，公司管理人按照重整计划的规定进行分
配和处置。以上转增形成的 768,012,948 股股份不向原股东分配，而是全部由重整投资人有
条件受让。转增后，公司的总股本由 960,016,185 股增加至 1,728,029,133 股。
二、资本公积转增股份定向分配情况
截至 2020 年 12 月 29 日，资本公积转增股份向重整投资人分配情况如下：
序号 重整投资人名称 转入股数（股） 持股比例 股东排序
1 厦门隆海重能投资合伙企业（有限合伙） 216,000,000.00 12.50% 第一大股东
2 中国长城资产管理股份有限公司上海市分公司 106,429,235.00 6.16% 第三大股东
3 王玮 80,000,000.00 4.63% 第四大股东
4 徐博 75,000,000.00 4.34% 第五大股东
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证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2020-129
5 侯巧兰 55,555,556.00 3.21% —
6 江兴浩 52,000,000.00 3.01% —
7 贾志海 50,000,000.00 2.89% —
8 冯翠英 46,699,119.00 2.70% —
9 方永中 20,420,000.00 1.18% —
10 宋书星 18,518,519.00 1.07% —
11 穆阿妮 16,666,667.00 0.96% —
12 陈彤维 11,666,666.00 0.68% —
13 白骥 9,057,186.00 0.52% —
14 王梅梅 6,666,667.00 0.39% —
15 厦门信达股份有限公司 3,333,333.00 0.19% —
合计 768,012,948.00 44.44% —
注：以上股东地位基于 2020 年 12 月 18 日股东名册数据排序。
三、风险提示
1、公司的总股本由 960,016,185 股增加至 1,728,029,133 股，将可能摊薄每股收益，且存
在供给增加并对公司股价造成不利影响的风险。
2、公司新控股股东隆海重能的限售期为 36 个月，中国长城资产管理股份有限公司上海
市分公司及上海丁果企业发展有限公司指定主体的限售期为 6 个月，不排除出现重整实施完
成后限售期满集中减持的情形。若同期公司的经营业绩不及预期，届时可能引起股价波动，
提请投资者注意投资风险。
四、其他
公司将严格按照有关法律法规，认真履行信息披露义务，密切关注并及时披露相关事项
的进展。公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上
海证券报》，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的正式公告为准，敬请广大投资者关注
相关公告。
特此公告。
天海融合防务装备技术股份有限公司
董事会
二〇二〇年十二月三十日
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