证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2021-015
天海融合防务装备技术股份有限公司
天海防务2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（一）会议召开情况
1、会议时间
（1）现场会议召开时间：2021 年 2 月 22 日（星期一）14:30。
（2）网络投票时间：2021 年 2 月 22 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 2 月 22 日上午 9:15
—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00；通过互联网系统投票的具体时间为 2021 年 2 月
22 日 09:15—15:00 期间的任意时间。
2、召开地点：上海市松江区莘砖公路 518 号 10 号楼 8 楼培训厅
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开
4、召集人：天海融合防务装备技术股份有限公司董事会
5、主持人：董事长刘楠先生
6、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的相关规定。
（二）出席情况
1、股东出席情况
出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 28 人，代表有表决权
的股份数为 402,132,727 股，占公司有表决权股份总数的 23.2712%。
其 中 ， 出 席 现 场 会 议 的 股 东 及 股 东 代 理 人 共 10 名 ， 代 表 有 表 决 权 的 股 份 数 为
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303,245,842 股，占公司有表决权股份总数的 17.5496%；通过网络投票的股东共 18 名，代
表有表决权的股份数为 98,886,885 股，占公司有表决权股份总数的 5.7225%。
中小股东及股东代理人共 21 名，代表有表决权的股份数为 99,801,535 股，占公司有表
决权股份总数的 5.7755%。
2、其他人员出席情况
公司的部分董事、监事、高级管理人员、见证律师等相关人士出席了本次会议。
二、提案审议情况
出席本次会议的股东及股东代理人对会议提案进行了审议，并以现场与网络投票表决方
式通过了以下议案：
（一）、审议通过《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事候选人提名的
议案》
会议以累积投票的方式选举何旭东先生、占金锋先生、翁记泉先生、秦炳军先生、李方
先生、董文婕女士为公司第五届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三
年。表决结果如下：
1、选举何旭东先生为公司第五届董事会非独立董事。
表决情况：赞成票 401,953,148 股，占出席会议所有股东表决权的 99.9553%。
中小股东表决情况为：赞成票 99,621,956 股，占出席会议中小股东表决权的 99.8201%。
2、选举占金锋先生为公司第五届董事会非独立董事。
表决情况：赞成票 401,953,151 股，占出席会议所有股东表决权的 99.9553%。
中小股东表决情况为：赞成票 99,621,959 股，占出席会议中小股东表决权的 99.8201%。
3、选举翁记泉先生为公司第五届董事会非独立董事。
表决情况：赞成票 401,953,154 股，占出席会议所有股东表决权的 99.9553%。
中小股东表决情况为：赞成票 99,621,962 股，占出席会议中小股东表决权的 99.8201%。
4、选举秦炳军先生为公司第五届董事会非独立董事。
表决情况：赞成票 401,953,157 股，占出席会议所有股东表决权的 99.9553%。
中小股东表决情况为：赞成票 99,621,965 股，占出席会议中小股东表决权的 99.8201%。
5、选举李方先生为公司第五届董事会非独立董事。
表决情况：赞成票 401,953,160 股，占出席会议所有股东表决权的 99.9553%。
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中小股东表决情况为：赞成票 99,621,968 股，占出席会议中小股东表决权的 99.8201%。
6、选举董文婕女士为公司第五届董事会非独立董事。
表决情况：赞成票 401,953,163 股，占出席会议所有股东表决权的 99.9553%。
中小股东表决情况为：赞成票 99,621,971 股，占出席会议中小股东表决权的 99.8201%。
（二）、审议通过《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会独立董事候选人提名的议
案》
会议以累积投票的方式选举王海黎先生、方先丽女士、杜惟毅先生为公司第五届董事会
独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。表决结果如下：
1、选举王海黎先生为公司第五届董事会独立董事。
表决情况：赞成票 401,953,148 股，占出席会议所有股东表决权的 99.9553%。
中小股东表决情况为：赞成票 99,621,956 股，占出席会议中小股东表决权的 99.8201%。
2、选举方先丽女士为公司第五届董事会独立董事
表决情况：赞成票 401,953,151 股，占出席会议所有股东表决权的 99.9553%。
中小股东表决情况为：赞成票 99,621,959 股，占出席会议中小股东表决权的 99.8201%。
3、选举杜惟毅先生为公司第五届董事会独立董事
表决情况：赞成票 401,953,154 股，占出席会议所有股东表决权的 99.9553%。
中小股东表决情况为：赞成票 99,621,962 股，占出席会议中小股东表决权的 99.8201%。
（三）、审议通过《关于公司监事会换届选举暨第五届监事会非职工监事候选人提名的
议案》
会议以累积投票的方式选举黄强、丁磊、龚臣为公司第五届监事会非职工监事，任期自
本次股东大会选举通过之日起三年。表决结果如下：
1、选举黄强先生为公司第五届监事会非职工监事
表决情况：赞成票 401,953,148 股，占出席会议所有股东表决权的 99.9553%。
中小股东表决情况为：赞成票 99,621,956 股，占出席会议中小股东表决权的 99.8201%。
2、选举丁磊先生为公司第五届监事会非职工监事
表决情况：赞成票 401,953,151 股，占出席会议所有股东表决权的 99.9553%。
中小股东表决情况为：赞成票 99,621,959 股，占出席会议中小股东表决权的 99.8201%。
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3、选举龚臣先生为公司第五届监事会非职工监事
表决情况：赞成票 401,953,154 股，占出席会议所有股东表决权的 99.9553%。
中小股东表决情况为：赞成票 99,621,962 股，占出席会议中小股东表决权的 99.8201%。
（四）、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
该议案为特别决议议案，需由出席股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 2/3 以上
通过。
表决情况：赞成票 401,213,792 股，占出席会议所有股东表决权的 99.7715%；反对
917,350 股；弃权 1,585 股。
中小股东表决情况为：赞成票 98,882,600 股，占出席会议中小股东表决权的 99.0792%；
反对 917,350 股；弃权 1,585 股。
三、律师出具的法律意见
上海市通力律师事务所委派律师参加了本次股东大会，并出具法律意见书认为：本次会
议的召集、召开程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定；出席本次会议人员资格、本
次会议召集人资格均合法有效；本次会议的表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规
定, 本次会议的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、天海融合防务装备技术股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议；
2、上海市通力律师事务所《关于天海融合防务装备技术股份有限公司 2021 年第一次临
时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
天海融合防务装备技术股份有限公司
董事会
二〇二一年二月二十三日
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