证券代码：300008           证券简称：天海防务           公告编号：2021-022

                     天海融合防务装备技术股份有限公司
                      第五届董事会第二次会议决议公告


         本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
      误导性陈述或重大遗漏。


    经天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“天海防务”或“公司”）第五届董事
会所有董事同意，第五届董事会第二次会议于 2021 年 3 月 9 日 14:30 在上海市松江区莘砖公
路 518 号 10 号楼 703 室以通讯方式召开，会议通知于 2021 年 3 月 9 日以邮件、微信方式送达。
本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，会议由董事长何旭东先生主持，公司监事、高
管列席了会议。本次会议举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经
认真审议，形成决议如下：


    一、审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》
    经审议，江苏大津重工有限公司为公司的全资子公司，公司有能力对其经营管理风险及财
务风险进行控制，且相关担保为开展正常经营所需，因此，我们同意公司自本次董事会审议通
过之日起 1 年内，为大津重工提供的担保额度不超过人民币 4,000 万元整。公司独立董事对本
议案发表了明确同意的独立意见。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    二、备查文件
    1、第五届董事会第二次会议决议；
    2、独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。
                                                     天海融合防务装备技术股份有限公司
                                                                                  董事会
                                                                     二〇二一年三月十日



                                         第1页