证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2021-057
天海融合防务装备技术股份有限公司
天海防务2020年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议时间
（1）现场会议召开时间：2021 年 5 月 18 日（星期二）14:30。
（2）网络投票时间：2021 年 5 月 18 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 5 月 18 日上午
9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00；通过互联网系统投票的具体时间为 2021 年 5
月 18 日上午 9：15 至当日下午 3：00 期间的任意时间。
2、召开地点：上海市松江区莘砖公路 518 号 10 号楼 8 楼培训厅
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开，公司股东应
选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票
表决结果为准。
4、召集人：天海融合防务装备技术股份有限公司董事会
5、主持人：董事长何旭东先生
6、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的相关规定。
（二）出席情况
1、股东出席情况
出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 14 人，代表有表决权
的股份数为 303,088,727 股，占公司股份总数的 17.5396%。
其中，出席现场会议的股东及股东代理人共 6 名，代表有表决权的股份数为 87,039,842
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股，占公司股份总数的 5.0369%；通过网络投票的股东共 8 名，代表有表决权的股份数为
216,048,885 股，占公司股份总数的 12.5026%。
中小股东及股东代理人共 9 名，代表有表决权的股份数为 982,535 股，占公司股份总数
的 0.0568%。
2、其他人员出席情况
公司的部分董事、监事、高级管理人员、见证律师等相关人士出席了本次会议。
二、提案审议情况
出席本次会议的股东及股东代理人对会议提案进行了审议，并以现场与网络投票表决方
式审议了以下议案：
1、审议通过了《2020 年度董事会工作报告》
表决情况：赞成票 303,070,942 股，占出席会议有效表决权的 99.9941%；反对 16,600 股；
弃权 1,185 股。
中小股东表决情况为：赞成票 964,750 股，占出席会议中小股东表决权的 98.1899%；反
对 16,600 股；弃权 1,185 股。
2、审议通过了《2020 年监事会工作报告》
表决情况：赞成票 303,070,942 股，占出席会议有效表决权的 99.9941%；反对 16,600 股；
弃权 1,185 股。
中小股东表决情况为：赞成票 964,750 股，占出席会议中小股东表决权的 98.1899%；反
对 16,600 股；弃权 1,185 股。
3、审议通过了《2020 年度财务决算报告》
表决情况：赞成票 303,070,942 股，占出席会议有效表决权的 99.9941%；反对 16,700 股；
弃权 1,085 股。
中小股东表决情况为：赞成票 964,750 股，占出席会议中小股东表决权的 98.1899%；反
对 16,700 股；弃权 1,085 股。
4、审议通过了《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》
表决情况：赞成票 303,070,942 股，占出席会议有效表决权的 99.9941%；反对 16,600 股；
弃权 1,185 股。
中小股东表决情况为：赞成票 964,750 股，占出席会议中小股东表决权的 98.1899%；反
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对 16,600 股；弃权 1,185 股。
5、审议通过了《2020 年度利润分配的议案》
表决情况：赞成票 303,070,942 股，占出席会议有效表决权的 99.9941%；反对 16,700 股；
弃权 1,085 股。
中小股东表决情况为：赞成票 964,750 股，占出席会议中小股东表决权的 98.1899%；反
对 16,700 股；弃权 1,085 股。
6、审议通过了《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
表决情况：赞成票 303,070,942 股，占出席会议有效表决权的 99.9941%；反对 16,600 股；
弃权 1,185 股。
中小股东表决情况为：赞成票 964,750 股，占出席会议中小股东表决权的 98.1899%；反
对 16,600 股；弃权 1,185 股。
7、审议通过了《关于 2021 年度公司拟向金融机构申请总额不超过人民币 20 亿元综合
授信额度的议案》
表决情况：赞成票 303,070,942 股，占出席会议有效表决权的 99.9941%；反对 16,600 股；
弃权 1,185 股。
中小股东表决情况为：赞成票 964,750 股，占出席会议中小股东表决权的 98.1899%；反
对 16,600 股；弃权 1,185 股。
8、审议通过了《关于 2021 年度拟向子（孙）公司提供不超过人民币 6 亿元担保的议案》
表决情况：赞成票 303,070,942 股，占出席会议有效表决权的 99.9941%；反对 16,700 股；
弃权 1,085 股。
中小股东表决情况为：赞成票 964,750 股，占出席会议中小股东表决权的 98.1899%；反
对 16,700 股；弃权 1,085 股。
9、审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易计划的议案》
公司股东刘楠先生及其一致行动人上海佳船企业发展有限公司，回避表决。
表决情况：赞成票 217,533,500 股，占出席会议有效表决权的 99.9918%；反对 16,600 股；
弃权 1,185 股。
中小股东表决情况为：赞成票 964,750 股，占出席会议中小股东表决权的 98.1899%；反
对 16,600 股；弃权 1,185 股。
10、审议通过了《关于公司及子公司委托理财的议案》
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表决情况：赞成票 303,070,942 股，占出席会议有效表决权的 99.9941%；反对 16,700 股；
弃权 1,085 股。
中小股东表决情况为：赞成票 964,750 股，占出席会议中小股东表决权的 98.1899%；反
对 16,700 股；弃权 1,085 股。
11、审议通过了《关于 2021 年度公司董事、监事薪酬方案的议案》
公司股东占金锋先生、秦炳军先生为本议案的关联股东，回避表决。
表决情况：赞成票 302,502,192 股，占出席会议有效表决权的 99.9941%；反对 16,600 股；
弃权 1,185 股。
中小股东表决情况为：赞成票 964,750 股，占出席会议中小股东表决权的 98.1899%；反
对 16,600 股；弃权 1,185 股。
12、审议通过了《关于豁免公司原控股股东及其一致行动人增持承诺的议案》
公司股东刘楠先生及其一致行动人上海佳船企业发展有限公司，回避表决。
表决情况：赞成票 217,533,500 股，占出席会议有效表决权的 99.9918%；反对 16,600 股；
弃权 1,185 股。
中小股东表决情况为：赞成票 964,750 股，占出席会议中小股东表决权的 98.1899%；反
对 16,600 股；弃权 1,185 股。
三、律师出具的法律意见
上海市通力律师事务所委派律师参加了本次股东大会，并出具法律意见书认为：本次会
议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定；出席本次会议人员资格、本次会
议召集人资格均合法有效；本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次
会议的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、天海融合防务装备技术股份有限公司 2020 年年度股东大会决议；
2、上海市通力律师事务所《关于天海融合防务装备技术股份有限公司 2020 年年度股东
大会的法律意见书》。
特此公告。
天海融合防务装备技术股份有限公司董事会
二〇二一年五月十九日
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