天海融合防务装备技术股份有限公司
                   独立董事关于第五届董事会第四次会议
                           相关事项的独立意见

    天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“天海防务”或“公司”）第
五届董事会第四次会议于 2021 年 6 月 15 日召开。我们作为天海融合防务装备技术
股份有限公司的独立董事，根据中国证监会的有关文件、《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等的规定和要求，
在认真阅读了第五届董事会第四次会议的相关会议资料，并经讨论后对如下事项发
表独立意见如下：
    一、关于聘任公司董事会秘书及副总经理的独立意见
    经核查，本次公司董事会秘书及副总经理的提名、聘任程序符合《公司法》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引》等规范性文件和《公司章程》等有关规定，程序合法有效。
    经审阅相关人员的简历，本次受聘的公司董事会秘书及副总经理符合相关法律、
法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职条件，未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》一百四十六条及《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的不得担任公司高级管理人员的
情形，经查询，本次聘任的高级管理人员也不是失信被执行人。
    因此，我们同意聘任董文婕女士为公司董事会秘书及副总经理，任期自本次董
事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。




                                                      二〇二一年六月十五日
（本页无正文，为《天海融合防务装备技术股份有限公司独立董事关于第五届董事
会第四次会议相关事项的独立意见》的签字页）


独立董事




                      、                      、
   （方先丽）                  （杜惟毅）              （王海黎）