证券代码：300008          证券简称：天海防务          公告编号：2021-062

                   天海融合防务装备技术股份有限公司
                 关于聘任公司董事会秘书及副总经理的公告
         本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
     载、误导性陈述或重大遗漏。


    天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 15 日召开第五
届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书及副总经理的议案》，经公司
董事长何旭东先生提名，公司董事会提名委员会资格审核通过，董事会同意聘任董文婕女士
为公司董事会秘书及副总经理（简历详见附件），任期自本次董事会会议审议通过之日起至
公司第五届董事会届满之日止。
    即日起，公司董事长何旭东先生不再代为履行公司董事会秘书职责。公司独立董事对本
次聘任董文婕女士担任公司董事会秘书事项发表了同意的独立意见。
    董事会秘书联系方式如下：
    电话：021-60859800-9374 或 9837
    邮箱：dongwenjie@bestwaysh.com
    联系地址：上海市松江区莘砖公路 518 号 3 号楼 903C


    特此公告。



                                                  天海融合防务装备技术股份有限公司
                                                                              董事会
                                                               二〇二一年六月十六日




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附：董文婕女士简历
    董文婕：女，中国国籍，无境外居留权。出生于 1983 年 11 月，毕业于上海交通大学，
清华大学工商管理硕士，康奈尔大学 MBA。中国注册会计师（非执业），英国特许公认会计
师（ACCA），2016 年 1 月注册保荐代表人。曾任普华永道高级审计师、东海证券投资银行部
业务董事、新时代证券投资银行部业务董事、光大证券投资银行总部董事，中原证券投资银
行部执行董事。现任公司董事、战略投资部经理。2021 年 5 月，董文婕女士取得了由深圳证
券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
    截至公告日，董文婕女士未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他
董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定
的情形，不是失信被执行人。




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