证券代码：300008         证券简称：天海防务          公告编号：2022-106

                     天海融合防务装备技术股份有限公司
                     2022年第三次临时股东大会决议公告
         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
     假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。


    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、会议时间
    （1）现场会议召开时间：2022 年 11 月 10 日（星期四）14:30。
    （2）网络投票时间：2022 年 11 月 10 日。
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 11 月 10 日上午 9:15
—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00；通过互联网系统投票的具体时间为 2022 年 11 月
10 日上午 9：15 至当日下午 3：00 期间的任意时间。
    2、召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开，公司股东应
选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票
表决结果为准。
    3、召集人：天海融合防务装备技术股份有限公司董事会
    4、主持人：董事长何旭东先生
    5、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的相关规定。
    （二）出席情况
    1、股东出席情况
    出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 79 人，代表有表决权
的股份数为 390,949,677 股，占公司股份总数的 22.6240%。
    其中，出席现场会议的股东及股东代理人共 5 名，代表有表决权的股份数为 737,850 股，

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占公司股份总数的 0.0427%；通过网络投票 74 名，代表有表决权的股份数为 390,211,827 股，
占公司股份总数的 22.5813%。
    中小股东及股东代理人共 73 名，代表有表决权的股份数为 88,683,485 股，占公司股份
总数的 5.1321%。
    2、其他人员出席情况
    公司的部分董事、监事、高级管理人员、见证律师等相关人士出席了本次会议。


    二、提案审议情况
    出席本次会议的股东及股东代理人对会议提案进行了审议，并以现场与网络投票表决方
式审议了以下议案：
    1、审议通过了《关于<公司 2022 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
    关联股东占金锋先生、秦炳军先生、寻正来先生已回避表决。
    表决情况：赞成票 302,143,192 股，占出席会议有效表决权的 77.4288%；反对 88,037,735
股；弃权 40,000 股。
    中小股东表决情况为：赞成票 605,750 股，占出席会议中小股东表决权的 0.6830%；反
对 88,037,735 股；弃权 40,000 股。


    2、审议通过了《关于<公司 2022 年员工持股计划管理办法>的议案》
    关联股东占金锋先生、秦炳军先生、寻正来先生已回避表决。
    表决情况：赞成票 302,143,192 股，占出席会议有效表决权的 77.4288%；反对 88,037,735
股；弃权 40,000 股。
    中小股东表决情况为：赞成票 605,750 股，占出席会议中小股东表决权的 0.6830%；反
对 88,037,735 股；弃权 40,000 股。


    3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年员工持股计划有关事项
的议案》
    关联股东占金锋先生、秦炳军先生、寻正来先生已回避表决。
    表决情况：赞成票 302,143,192 股，占出席会议有效表决权的 77.4288%；反对 88,037,735
股；弃权 40,000 股。
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    中小股东表决情况为：赞成票 605,750 股，占出席会议中小股东表决权的 0.6830%；反
对 88,037,735 股；弃权 40,000 股。


    三、律师出具的法律意见
    上海市通力律师事务所委派陈理民律师、张佳敏律师出席见证了本次股东大会，并出具
法律意见书认为：本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定；出席本
次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效；本次会议的表决程序符合有关法律法规
及公司章程的规定, 本次会议的表决结果合法有效。


    四、备查文件
    1、天海融合防务装备技术股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议；
    2、上海市通力律师事务所《关于天海融合防务装备技术股份有限公司 2022 年第三次临
时股东大会的法律意见书》。


    特此公告。


                                                 天海融合防务装备技术股份有限公司
                                                                          董事会
                                                          二〇二二年十一月十一日




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