天海融合防务装备技术股份有限公司独立董事

    关于第五届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见


    天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2022 年 11
月 14 日召开第五届董事会第二十一次会议。根据《上市公司独立董事规则》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件、《公司章程》
及《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为公司独立董事，对相关议案进行
了事前审查，并发表了如下意见：


    一、关于与江苏省通州湾江海联动开发示范区管委会签订《通州湾示范区
产业发展协议》暨与关联方共同投资的事前认可意见
    公司本次拟与钦实（厦门）贸易有限公司共同投资开发通州湾海洋工程装备
科技智能制造基地项目以及共同投资设立合资公司事项，符合《深圳证券交易所
股票上市规则》和《公司章程》及其他有关法律法规、规范性文件的规定，符合
公司发展需要，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，
我们一致同意将《关于与江苏省通州湾江海联动开发示范区管委会签订<通州湾
示范区产业发展协议>暨与关联方共同投资的议案》提交公司第五届董事会第二
十一次会议审议。


    二、关于收购上海长海船务有限公司 100%股权暨关联交易的事前认可意见
    公司本次收购上海长海船务有限公司 100%股权暨关联交易事项符合《深圳
证券交易所股票上市规则》和《公司章程》及其他有关法律法规、规范性文件的
规定。本次交易遵循了市场公允、合理的原则，符合公司发展需要，不存在损害
公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意将《关于收购上海长
海船务有限公司 100%股权暨关联交易的议案》提交公司第五届董事会第二十一
次会议审议。


                                                 二〇二二年十一月十二日
（此页无正文，为《天海融合防务装备技术股份有限公司独立董事关于第五届董
事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见》的签字页）


独立董事




                      、                       、
    （方先丽）                 （杜惟毅）              （王海黎）