证券代码：300008         证券简称：天海防务           公告编号：2022-115

                    天海融合防务装备技术股份有限公司
                   第五届董事会第二十二次会议决议公告


           本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
      假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“天海防务”或“公司”）第五届董事会
第二十二次会议于 2022 年 11 月 21 日 10:00 以通讯的方式召开，会议通知于 2022 年 11 月 18
日以邮件、微信方式送达。本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，会议由董事长何旭
东先生主持，公司监事、高管列席了会议。本次会议举行与召开符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。与会董事经认真审议，形成决议如下：


    一、审议通过了《关于控股子公司设立全资子公司的议案》
    经会议审议，同意控股子公司上海九多实业有限公司以自有资金出资 1,000 万元人民币在
江苏省扬中市设立全资子公司江苏九多焊接工程技术有限公司（暂定名，具体以工商核准登记
为准）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站上的《关于控股子公司设立全资子
公司的公告》（公告编号：2022-116）。


    二、备查文件
    1、第五届董事会第二十二次会议决议。


    特此公告。


                                                     天海融合防务装备技术股份有限公司
                                                                                 董事会
                                                             二〇二二年十一月二十二日


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