天海融合防务装备技术股份有限公司独立董事

    关于第五届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见


    天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2023 年 4 月
21 日召开第五届董事会第二十三次会议。根据《上市公司独立董事规则》、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件、《公司章程》
及《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为公司独立董事，对相关议案进行
了事前审查，并发表了如下意见：


    一、关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）的事前认可意见
    大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，具有上市公司审计
工作的丰富经验和职业素养，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计
师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理的发表了独立审计意见。因此，我们一
致同意将《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》提交公司第五
届董事会第二十三次会议审议。


    二、关于 2023 年度日常关联交易计划的事前认可意见
    该关联交易是公司日常经营产生的必须事项，按照一般市场经营规则进行，
与其他同类产品的客户同等对待，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公
司及公司股东利益的情况。公司与关联人在业务、人员、财务、资产、机构等方
面独立，是在公司主导下展开的资源整合类业务，不会对公司的独立性构成影响。
因此，我们一致同意将《关于 2023 年度日常关联交易计划的议案》提交公司第
五届董事会第二十三次会议审议。




                                                   二〇二三年四月十九日
（此页无正文，为《天海融合防务装备技术股份有限公司独立董事关于第五届董
事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见》的签字页）


独立董事




                      、                       、
    （方先丽）                 （杜惟毅）              （王海黎）