证券代码：300008          证券简称：天海防务           公告编号：2023-017

                    天海融合防务装备技术股份有限公司
                    第五届监事会第十五次会议决议公告


          本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
      假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“天海防务””或“公司”）第五届监事
会第十五次会议于 2023 年 4 月 21 日 11:00 在上海市松江区莘砖公路 518 号 8 楼学术交流室以
现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于 2023 年 4 月 11 日以邮件方式送达。应参加监事 5
人，实际参加监事 5 人，会议由公司监事会主席黄强先生主持。本次会议举行与召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经认真审议，形成决议如下：


    一、审议通过了《2022 年度监事会工作报告》
    经审议，监事会认为：公司《2022 年度监事会工作报告》内容真实、准确、完整地反映
了董事会年度工作情况。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站上的《2022 年度监事会工作报
告》。


    二、审议通过了《2022 年度财务决算报告》
    2022 年度，公司的营业收入为 275,461.28 万元，同比增长 93.75%；归属于上市公司股东
的净利润为 14,091.04 万元，同比增长 442.57%。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。


    三、审议通过了《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》
    根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，我们

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作为天海融合防务装备技术股份有限公司的监事，认真审核了公司提供的 2022 年年度报告及
其摘要，发表书面审核意见如下：
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核的天海融合防务装备技术股份有限公司《2022
年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。


    四、审议通过了《<关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明>的议案》
    经审核，监事会认为：报告期内没有发生公司控股股东及其关联方占用资金情况，不存在
损害股东利益的情形。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    五、审议通过了《2022 年度利润分配的议案》
    经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度实现归属母公司股东净利润
140,910,363.45 元，加上年初未分配利润-1,767,870,366.18 元，截至 2022 年 12 月 31 日，可供
股东分配的利润为-1,626,960,002.73 元。公司年末资本公积金余额 1,647,464,357.78 元。公司
2022 年度利润分配预案为：不分配。
    经审核，监事会认为：公司 2022 年度不进行利润分配的方案是结合公司 2022 年度实际
经营情况和未来经营发展的需要做出的，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的
情形，有利于公司的正常经营和健康发展，因此，我们同意本次不进行利润分配的方案，并同
意将本议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。


    六、审议通过了《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》
    经审核，监事会认为：公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要
求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司生产经营
管理的各环节起到了较好的风险防范和控制作用，《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》
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真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    七、审议通过了《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
    经审核，监事会认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，已与公司
合作 7 年，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、
公正。同意继续聘大信会计师事务所有限公司为公司 2023 年度审计机构。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。


    八、审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易计划的议案》
    经审核，监事会认为：公司在 2023 年度拟与相关关联方发生不超过人民币 133,830 万元
的日常关联交易，均为公司日常业务范围，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和
公司股东利益的情形。
    表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联监事丁磊先生回避表决。
    本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。


    九、审议通过了《关于公司及子公司委托理财的议案》
    经审核，监事会认为：公司在确保不影响公司正常运营的情况下，使用闲置自有资金不超
过人民币 8 亿元进行委托理财事项，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，有利于提
高资金的使用效率，为公司及股东获取更多投资回报。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。


    十、审议通过了《关于 2023 年度继续开展期货套期保值业务的议案》
    经审核，监事会认为：公司及下属子公司继续开展期货套期保值业务的相关审批程序符合
国家相关法律法规、《公司章程》及公司《期货套期保值业务管理制度》的规定，设置了相应
的风险控制措施，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
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    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    十一、审议通过了《关于 2023 年度继续开展外汇套期保值业务的议案》
    经审核，监事会认为：公司及下属子公司继续开展外汇套期保值业务的相关审批程序符合
国家相关法律法规、《公司章程》及公司《外汇套期保值业务管理制度》的规定，设置了相应
的风险控制措施，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    十二、审议通过了《关于 2023 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2023 年度公司董事、监事薪酬方案将直接提交公司 2022 年年度股东大会审议。


    十三、审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
    根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信审字[2023]第【1-03577】号的《天海
融合防务装备技术股份有限公司审计报告》，截至 2022 年 12 月 31 日，公司经审计的合并财
务报表未分配利润为-162,696.00 万元，公司实收股本为 172,802.9133 万元，公司未弥补亏损
金额超过实收股本总额三分之一。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，
公司未弥补亏损金额达到实收股本总额三分之一时，需提交股东大会审议。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    十四、审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》
    经审核，监事会认为：公司本次会计差错更正及追溯调整符合《企业会计准则第 28 号—
—会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号
—财务信息的更正及相关披露》等相关规定，公司对相关财务报告进行会计差错更正，能够更
加客观、准确地反映公司财务状况及经营成果。董事会关于本次会计差错更正事项的审议和表
决程序符合法律法规以及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
监事会同意公司本次会计差错更正及追溯调整事项。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。


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    十五、审议通过了《关于<公司 2023 年第一季度报告>全文的议案》
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    十六、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
    经审核，监事会认为：公司本次变更调整会计政策是根据财政部修订的会计准则进行的合
理变更，能够客观地为投资者提供更准确会计信息，公正地反映公司财务状况和经营成果，符
合公司的实际情况，符合《企业会计准则》和相关法律法规的相关规定，不存在损害公司及股
东利益的情形。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    十七、备查文件
    1、《第五届监事会第十五次会议决议》。
    特此公告。
                                                 天海融合防务装备技术股份有限公司
                                                                           监事会
                                                           二〇二三年四月二十二日




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