国元证券股份有限公司

关于安徽安科生物工程（集团）股份有限公司部分募集资金投资项目

                             延期的核查意见

     国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）作为安徽安科生物工程（集
团）股份有限公司（以下简称“安科生物”、“上市公司”或“公司”）非公开发
行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交
易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，对安科生物部分募集资金
投资项目延期的事项进行了认真、审慎的核查，核查情况和保荐意见如下：
    一、募集资金基本情况
    根据安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2018
年第一次临时股东大会决议和中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1748
号”文《关于核准安徽安科生物工程（集团）股份有限公司非公开发行股票的批
复》的核准，及公司非公开发行A股股票方案的要求，公司于2019年3月26日前完
成了本次非公开发行的相关工作。详情请见公司于2019年3月26日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）发布的《关于非公开发行股票的上市公告书》（公告编
号：2019-012）。
    公司本次实际募集资金总额为人民币682,039,998.08元，扣除保荐及承销费
用16,500,000元，其他中介机构费和发行费用2,052,000.00元，募集资金净额为
663,487,998.08元。华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年3月11日
出具了会验字[2019]2469号《验资报告》，确认本次发行的认购资金到位。
    二、募集资金投资项目的资金使用情况
    截至2020年9月30日，公司募集资金投资项目进展如下：
                                                                  单位：万元
                是否
                已变
                      募集资金 调整后 截至 2020 年 截至 2020
                更项                                          项目原定达到预定
 承诺投资项目         承诺投资 投资总 9 月 30 日累 年 9 月 30
                目(含                                           可使用状态日期
                        总额     额   计投入金额 日投资进度
                部分
                变更)
注射用重组人
HER2 单克隆抗体 否        28,000     28,000    6,700.75      23.93% 2020 年 11 月 30 日
药物产业化项目
年产 2,000 万支
重组人生长激素
                否       7,144.8 7,144.8       6,305.88      88.26% 2020 年 03 月 31 日
生产线扩建提升
项目
精准医疗创新中
               否         12,704     12,704    2,142.02      16.86% 2023 年 04 月 30 日
心
补充流动资金项
               否         18,500     18,500   18,500.00     100.00% 2019 年 03 月 31 日
目
         合计           66,348.8 66,348.8     33,648.65      --               --

      三、部分募集资金投资项目延期的具体情况及原因
      （一）募投项目延期的具体情况
      公司考虑目前募投项目的实际进展情况，在募投项目实施主体、实施方式、
募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，拟对部分项目达到预定可使
用状态的时间进行调整，调整后部分募投项目的达到预定可使用状态日期如下：

                                      调整前项目达到预定可        调整后项目达到预定可
序号            承诺投资项目
                                           使用状态时间               使用状态时间
        注射用重组人 HER2 单克隆抗
  1                                   2020 年 11 月 30 日          2022 年 12 月 31 日
        体药物产业化项目

      （二）募投项目延期的原因
      一是在推进本募投项目建设的过程中，考虑该项目产业化后，除了满足国内
市场外，公司还将积极进行该产品的国际注册及开拓国际市场，因此公司按照欧
盟药品注册、生产的要求，提高了该项目新车间的设计、建设标准，在技术论证、
设备选型、车间设计等方面时间周期较原计划有所延长。二是本项目生产设备全
部为进口产品，受全球新冠肺炎疫情的影响，设备供货期、物流运输、安装调试
等时间均大幅度加长。三是随着《药品注册管理办法》、《药品生产管理办法》的
实施，新药生产申报和技术转移申报流程发生较大改变，也将导致项目进度延后。
因此，为维护全体股东的利益，公司结合当前募集资金投资项目的实际建设情况
和投资进度，审慎研究论证后对项目达到预定可使用状态的日期进行了延后调整。
      四、部分募投项目延期的影响
      公司部分募投项目延期的事项未改变公司募集资金的用途和投向，募投项目
建设内容未发生变化，募投项目实施的环境及背景均无重大变化，本次对部分募
集资金投资项目进行延期调整不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司长
期发展规划。公司将加强对项目进度的监督，使项目按照新的计划进行，以提高
募集资金的使用效率。
    五、履行的相关审议程序
    公司于 2020 年 10 月 27 日召开第七届董事会第五次会议、第七届监事会第
五次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。公司独立董
事发表了明确同意的独立意见。
    本事项无需提交公司股东大会审议。

     六、保荐机构意见

    经核查，保荐机构认为：本次部分募集资金投资项目延期是公司根据募投项
目实际进展情况作出的决定，公司募集资金投资项目的实施主体、投资方向等未
发生变化，不会对公司的正常运营产生不利影响，也不存在改变或变相改变募集
资金用途和损害股东利益的情形。该事项已经公司董事会和监事会审议通过，独
立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引》等相关法律法规关于上市公司募集资金使用的有关规定。
综上，保荐机构同意公司本次部分募集资金投资项目延期事项。
    （以下无正文）
    （本页无正文，为《国元证券股份有限公司关于安徽安科生物工程（集团）
股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》之签字盖章页）




    保荐代表人：
                    王凯                束学岭




                                                 国元证券股份有限公司

                                                    2020 年 10 月 28 日