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公司公告

安科生物:独立董事关于公司第七届董事会第七次会议相关事项的独立意见2021-01-21  

                                    安徽安科生物工程(集团)股份有限公司
  独立董事关于公司第七届董事会第七次会议相关事项的
                               独立意见
    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公
司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创
业板上市公司证券发行管理暂行办法》等法律、法规和规范性文件及《安徽安科
生物工程(集团)股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,
我们作为安徽安科生物工程(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)的独立
董事,对公司第七届董事会第七次会议的相关事项,依据客观公正的原则,基于
独立判断的立场,发表独立意见如下:

    一、关于聘任公司副总裁事项的独立意见

    经核查,我们认为董事会关于公司本次副总裁的聘任是在充分了解拟聘任人
员的资格条件、经营和管理经验、专业素养等情况的基础上进行的,聘任程序符
合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次公司聘任的副总裁具备法律、法
规、规范性文件以及《公司章程》规定的任职条件,未发现有《公司法》、《公
司章程》以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担
任公司高级管理人员的情形,不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券
交易所惩戒的情形,不属于失信被执行人,不存在损害公司及全体股东利益的情
形。因此,我们同意聘任王荣海先生担任公司副总裁,任期自第七届董事会第七
次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

                               独立董事:张本山、刘光福、朱卫东、陈命家

                                                            2021年1月20日




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