证券代码：300009           证券简称：安科生物         公告编号:2022-067



              安徽安科生物工程（集团）股份有限公司

               关于第七届监事会第二十次会议的公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    因安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（下称“公司”）董事会收到持
股 3%以上股东宋礼华先生以书面形式提交的《关于增加 2022 年第二次临时股东
大会审议议案的提案》，为了能够充分保护股东的提案权，经全体监事一致同意，
定于 2022 年 9 月 1 日上午 11:00 在公司 1002 会议室召开第七届监事会第二十次
会议。本次会议通知豁免时间要求，并以口头方式向全体监事送达。应参会监事
4 人，实际参会监事 4 人。本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公
司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由监事会主席张来祥先生主持。

    经与会监事充分讨论，表决通过如下决议：

    一、以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于<公司第三期限制
性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》

    经审议，监事会认为《公司第三期限制性股票激励计划（草案修订稿）》及
其摘要的内容符合相关法律法规及规范性文件的要求，并履行了相关法定程序，
公司对第三期限制性股票激励计划（草案）中肿瘤事业部激励对象限售期及解除
限售安排等内容的修改，更有利于公司建立长效激励约束机制，有利于公司提升
股权激励效果，进一步维护了公司及全体股东利益。

    《安徽安科生物工程（集团）股份有限公司第三期限制性股票激励计划》（草
案修订稿）及其摘要详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

    本议案尚需提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表
决权的三分之二以上表决通过。
    二、以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于<公司第三期限制
性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿>的议案》

    经审议，监事会认为《安徽安科生物工程（集团）股份有限公司第三期限制
性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》符合相关法律、行政法规、规范
性文件及《公司章程》的规定以及公司实际情况，能确保公司第三期限制性股票
激励计划顺利实施。

    《安徽安科生物工程（集团）股份有限公司第三期限制性股票激励计划实施
考核管理办法（修订稿）》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

    本议案尚需提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表
决权的三分之二以上表决通过。

    特此公告。
                          安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 监事会
                                          2022 年 9 月 1 日