证券代码：300011        证券简称：鼎汉技术        公告编号：2019-63



               北京鼎汉技术集团股份有限公司
           第四届董事会第二十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。



    北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十

四次会议通知于2019年10月20日以通讯方式发出，于2019年10月25日上午10：00

在公司二层会议室以现场及通讯的方式召开，应出席会议董事9名，实际出席会

议董事9名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长顾庆伟先

生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形

成如下决议：



    一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2019 年第三季度报

告》

    公司 2019 年第三季度报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等证监会

指定信息披露网站，三季报披露提示性公告同时刊登在 2019 年 10 月 29 日《中

国证券报》和《证券时报》上。



    二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于会计政策变更

的议案》

    公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发合并财务报表格

式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号）进行的合理变更，符合相关规定，

本次会计政策变更后公司财务报表能够更客观、公允地反映公司的财务状况、经


                                   1
营成果和现金流量，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情

况，同意公司本次会计政策的变更。

    公司监事会对此事项发表了核查意见，独立董事已对此事项发表了同意的独

立意见，详情请见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等证监会指定

信息披露媒体的《关于会计政策变更的公告》。



    特此公告！




                                       北京鼎汉技术集团股份有限公司董事会

                                            二〇一九年十月二十九日




                                   2