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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2025-01-22
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关于“质量回报双提升”行动方案的公告 |
深交所公告，回购 |
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鼎汉技术现发布 |
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2025-01-17
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召开2025年度第1次临时股东大会 ，2025-02-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金数额和用途
2.08 本次发行完成前滚存未分配利润的安排
2.09 上市地点
2.10 本次发行决议的有效期
3.00 《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票预案的议案》
4.00 《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》
5.00 《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6.00 《关于公司未来三年(2024年-2026年)股东回报规划的议案》
7.00 《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》
8.00 《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
9.00 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》
10.00 《关于公司与关联方签署附条件生效的股份认购合同暨关联交易的议案》 |
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2025-01-17
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召开2025年度第1次临时股东大会 ，2025-02-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金数额和用途
2.08 本次发行完成前滚存未分配利润的安排
2.09 上市地点
2.10 本次发行决议的有效期
3.00 《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票预案的议案》
4.00 《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》
5.00 《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6.00 《关于公司未来三年(2024年-2026年)股东回报规划的议案》
7.00 《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》
8.00 《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
9.00 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》
10.00 《关于公司与关联方签署附条件生效的股份认购合同暨关联交易的议案》 |
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2025-01-17
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第七届董事会第四次会议决议公告 |
深交所公告，关联交易,重大合同 |
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鼎汉技术现发布 |
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2025-01-14
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关于2024年度向特定对象发行A股股票事项的进展公告 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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鼎汉技术现发布 |
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2024-12-31
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拟披露年报 ，2025-04-21 |
拟披露年报 |
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2024-12-28
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关于股东减持股份比例超过1%的公告 |
深交所公告，其它 |
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鼎汉技术现发布 |
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2024-12-10
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召开2024年度第4次临时股东大会 ，2024-12-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》
2.00 《北京鼎汉技术集团股份有限公司章程修正案》 |
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2024-12-10
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关于召开2024年第四次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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鼎汉技术现发布 |
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2024-11-26
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关于公司持股5%以上股东股份解除质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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鼎汉技术现发布 |
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2024-11-20
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关于独立董事取得独立董事资格证书的公告 |
深交所公告，其它 |
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鼎汉技术现发布 |
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2024-11-15
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关于全资子公司变更经营范围并完成工商变更登记的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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鼎汉技术现发布 |
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2024-11-14
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关于为全资子公司提供担保的进展公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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鼎汉技术现发布 |
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2024-10-25
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2024年三季度报告 |
刊登季报 |
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鼎汉技术现发布 |
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2024-09-30
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拟披露季报 ，2024-10-25 |
拟披露季报 |
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2024-09-25
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召开2024年度第3次临时股东大会 ，2024-10-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 累计投票提案 以下提案为等额选举
1.00 《关于董事会换届选举第七届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举吕爱武先生为第七届董事会非独立董事
1.02 选举左梁先生为第七届董事会非独立董事
1.03 选举张谦先生为第七届董事会非独立董事
1.04 选举顾庆伟先生为第七届董事会非独立董事
1.05 选举张雁冰先生为第七届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会换届选举第七届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举李青原先生为第七届董事会独立董事
2.02 选举罗顺均先生为第七届董事会独立董事
2.03 选举丁慧平先生为第七届董事会独立董事
2.04 选举仝力先生为第七届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届选举第七届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举申建云先生为第七届监事会非职工代表监事
3.02 选举左陈先生为第七届监事会非职工代表监事
3.03 选举倪立华先生为第七届监事会非职工代表监事 |
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2024-09-25
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召开2024年度第3次临时股东大会 ，2024-10-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于董事会换届选举第七届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举吕爱武先生为第七届董事会非独立董事
1.02 选举左梁先生为第七届董事会非独立董事
1.03 选举张谦先生为第七届董事会非独立董事
1.04 选举顾庆伟先生为第七届董事会非独立董事
1.05 选举张雁冰先生为第七届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会换届选举第七届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举李青原先生为第七届董事会独立董事
2.02 选举罗顺均先生为第七届董事会独立董事
2.03 选举丁慧平先生为第七届董事会独立董事
2.04 选举仝力先生为第七届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届选举第七届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举申建云先生为第七届监事会非职工代表监事
3.02 选举左陈先生为第七届监事会非职工代表监事
3.03 选举倪立华先生为第七届监事会非职工代表监事 |
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2024-09-25
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关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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鼎汉技术现发布 |
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2024-09-13
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关于暂不召开审议本次向特定对象发行股票事宜的股东大会的公告 |
深交所公告，日期变动 |
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鼎汉技术现发布 |
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2024-08-27
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2024年半年度报告摘要 |
刊登中报，其它 |
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鼎汉技术现发布 |
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2024-08-03
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-08-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》
2.00 《关于选举独立董事的议案》 |
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2024-08-03
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第六届董事会第十九次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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鼎汉技术现发布 |
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2024-07-30
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关于全资子公司与关联方开展融资租赁暨关联交易的进展公告 |
深交所公告，关联交易,借款 |
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鼎汉技术现发布 |
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2024-07-25
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关于下属全资公司与关联方开展融资租赁暨关联交易的进展公告 |
深交所公告，关联交易,借款 |
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鼎汉技术现发布 |
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2024-07-12
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关于为全资子公司提供担保的进展公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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鼎汉技术现发布 |
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2024-06-29
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第六届董事会第十八次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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鼎汉技术现发布 |
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2024-06-28
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拟披露中报 ，2024-08-27 |
拟披露中报 |
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2024-05-23
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关于为全资子公司提供担保的进展公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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鼎汉技术现发布 |
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2024-04-30
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关于举行2023年度业绩网上说明会的公告 |
深交所公告，其它 |
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鼎汉技术现发布 |
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