| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-11-20
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关于独立董事取得独立董事资格证书的公告 |
深交所公告，其它 |
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鼎汉技术现发布 |
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2024-11-15
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关于全资子公司变更经营范围并完成工商变更登记的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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鼎汉技术现发布 |
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2024-11-14
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关于为全资子公司提供担保的进展公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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鼎汉技术现发布 |
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2024-10-25
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2024年三季度报告 |
刊登季报 |
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鼎汉技术现发布 |
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2024-09-30
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拟披露季报 ，2024-10-25 |
拟披露季报 |
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2024-09-25
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召开2024年度第3次临时股东大会 ，2024-10-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 累计投票提案 以下提案为等额选举
1.00 《关于董事会换届选举第七届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举吕爱武先生为第七届董事会非独立董事
1.02 选举左梁先生为第七届董事会非独立董事
1.03 选举张谦先生为第七届董事会非独立董事
1.04 选举顾庆伟先生为第七届董事会非独立董事
1.05 选举张雁冰先生为第七届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会换届选举第七届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举李青原先生为第七届董事会独立董事
2.02 选举罗顺均先生为第七届董事会独立董事
2.03 选举丁慧平先生为第七届董事会独立董事
2.04 选举仝力先生为第七届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届选举第七届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举申建云先生为第七届监事会非职工代表监事
3.02 选举左陈先生为第七届监事会非职工代表监事
3.03 选举倪立华先生为第七届监事会非职工代表监事 |
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2024-09-25
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召开2024年度第3次临时股东大会 ，2024-10-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于董事会换届选举第七届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举吕爱武先生为第七届董事会非独立董事
1.02 选举左梁先生为第七届董事会非独立董事
1.03 选举张谦先生为第七届董事会非独立董事
1.04 选举顾庆伟先生为第七届董事会非独立董事
1.05 选举张雁冰先生为第七届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会换届选举第七届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举李青原先生为第七届董事会独立董事
2.02 选举罗顺均先生为第七届董事会独立董事
2.03 选举丁慧平先生为第七届董事会独立董事
2.04 选举仝力先生为第七届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届选举第七届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举申建云先生为第七届监事会非职工代表监事
3.02 选举左陈先生为第七届监事会非职工代表监事
3.03 选举倪立华先生为第七届监事会非职工代表监事 |
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2024-09-25
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关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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鼎汉技术现发布 |
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2024-09-13
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关于暂不召开审议本次向特定对象发行股票事宜的股东大会的公告 |
深交所公告，日期变动 |
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鼎汉技术现发布 |
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2024-08-27
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2024年半年度报告摘要 |
刊登中报，其它 |
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鼎汉技术现发布 |
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2024-08-03
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-08-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》
2.00 《关于选举独立董事的议案》 |
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2024-08-03
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第六届董事会第十九次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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鼎汉技术现发布 |
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2024-07-30
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关于全资子公司与关联方开展融资租赁暨关联交易的进展公告 |
深交所公告，关联交易,借款 |
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鼎汉技术现发布 |
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2024-07-25
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关于下属全资公司与关联方开展融资租赁暨关联交易的进展公告 |
深交所公告，关联交易,借款 |
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鼎汉技术现发布 |
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2024-07-12
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关于为全资子公司提供担保的进展公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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鼎汉技术现发布 |
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2024-06-29
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第六届董事会第十八次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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鼎汉技术现发布 |
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2024-06-28
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拟披露中报 ，2024-08-27 |
拟披露中报 |
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2024-05-23
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关于为全资子公司提供担保的进展公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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鼎汉技术现发布 |
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2024-04-30
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关于举行2023年度业绩网上说明会的公告 |
深交所公告，其它 |
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鼎汉技术现发布 |
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2024-04-27
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2024年一季度报告 |
刊登季报 |
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鼎汉技术现发布 |
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2024-04-20
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关于为下属全资公司提供担保的进展公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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鼎汉技术现发布 |
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2024-04-02
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召开2023年度股东大会 ，2024-04-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《2023年度财务决算报告》
4.00 《2023年年度报告》及其摘要
5.00 《2023年度利润分配预案》
6.00 《关于2024年度向银行等金融或非金融机构申请综合授信额度的议案》
7.00 《关于持股5%以上股东及其一致行动人为公司申请综合授信提供担保暨关联交易的议案》
8.00 《关于2024年度对外提供担保额度预计的议案》
9.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
10.00 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
11.00 《关于公司2024年董事薪酬的议案》
12.00 《关于公司2024年监事薪酬的议案》
13.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 |
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2024-04-02
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召开2023年度股东大会 ，2024-04-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《2023年度财务决算报告》
4.00 《2023年年度报告》及其摘要
5.00 《2023年度利润分配预案》
6.00 《关于2024年度向银行等金融或非金融机构申请综合授信额度的议案》
7.00 《关于持股5%以上股东及其一致行动人为公司申请综合授信提供担保暨关联交易的议案》
8.00 《关于2024年度对外提供担保额度预计的议案》
9.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
10.00 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
11.00 《关于公司2024年董事薪酬的议案》
12.00 《关于公司2024年监事薪酬的议案》
13.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 |
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2024-04-02
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召开2023年度股东大会 ，2024-04-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《2023年度财务决算报告》
4.00 《2023年年度报告》及其摘要
5.00 《2023年度利润分配预案》
6.00 《关于2024年度向银行等金融或非金融机构申请综合授信额度的议案》
7.00 《关于持股5%以上股东及其一致行动人为公司申请综合授信提供担保暨关联交易的议案》
8.00 《关于2024年度对外提供担保额度预计的议案》
9.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
10.00 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
11.00 《关于公司2024年董事薪酬的议案》
12.00 《关于公司2024年监事薪酬的议案》
13.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 |
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2024-04-02
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2023年年度报告 |
刊登年报 |
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鼎汉技术现发布 |
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