证券代码：300011         证券简称：鼎汉技术          公告编号：2019-64



               北京鼎汉技术集团股份有限公司
             第四届监事会第十八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。



    北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十

八次会议通知于 2019 年 10 月 20 日以通讯方式发出，于 2019 年 10 月 25 日上午

11：30 在公司会议室以现场及通讯的方式召开。应出席会议监事 4 名，实际出

席会议监事 4 名，会议由监事会主席张新生先生主持，符合《公司法》和《公司

章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：



    一、会议以4票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《2019年第三季度

报告》

    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2019 年第三季度报告》的程

序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映

了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    《2019 年第三季度报告》详情见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等证监

会指定信息披露网站，三季报披露提示性公告同时刊登在 2019 年 10 月 29 日《中

国证券报》和《证券时报》上。



    二、会议以4票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《关于会计政策变

更的议案》

    经审核，监事会认为，公司本次会计政策的变更符合财政部《关于修订印发
合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号）的相关规定，是公

司根据财政部相关规定进行的合理变更，本次会计政策的变更不会对公司当期和

本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，本次会

计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，

不存在损害公司及全体股东权益的情形，公司监事一致同意公司本次会计政策变

更。



       特此公告！




                                    北京鼎汉技术集团股份有限公司监事会

                                          二〇一九年十月二十九日