证券代码：300011          证券简称：鼎汉技术          公告编号：2022-26



                 北京鼎汉技术集团股份有限公司
               第六届董事会第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次

会议通知于2022年4月20日以通讯方式发出，于2022年4月26日上午10：00在公司

九层会议室以现场及通讯方式召开，应出席会议董事9名，实际出席会议董事9

名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长顾庆伟先生主持，

符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决

议：



       一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2022 年第一季度

报告》

    《2022年第一季度报告》详情请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等证

监会规定的信息披露网站。



       特此公告！




                                         北京鼎汉技术集团股份有限公司董事会

                                              二〇二二年四月二十八日




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