证券代码：300011            证券简称：鼎汉技术           公告编号：2022-41



              北京鼎汉技术集团股份有限公司
            2022 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。



   一、 会议召开和出席情况

    北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）2022年8月30日以董事会

公告方式向全体股东发出召开2022年第一次临时股东大会的通知。本次股东大会采

取现场投票和网络投票相结合的方式召开，其中现场会议于2022年9月20日下午14：

00在北京市丰台区南四环西路188号18区2号楼公司二层会议室召开，会议由董事会

召集、董事长顾庆伟先生主持；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体

时间为：2022年9月20日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证

券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年9月20日上午9:15至2022年9月

20日下午15:00期间的任意时间。本次会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法

律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

    截至本次股东会股权登记日 2022 年 9 月 13 日，公司总股本 558,650,387 股。通

过现场和网络投票的股东及股东代表 15 人，代表股份 212,606,919 股，占上市公司

总股份的 38.0572％。其中：通过现场投票的股东及股东代表 11 人，代表股份



                                      1
211,937,419 股，占上市公司总股份的 37.9374％；通过网络投票的股东 4 人，代表

股份 669,500 股，占上市公司总股份的 0.1198％。

    中小股东及股东代表 9 人，代表股份 21,577,843 股，占上市公司总股份的

3.8625％。其中：通过现场投票的中小股东及股东代表 5 人，代表股份 20,908,343

股，占上市公司总股份的 3.7427％；通过网络投票的中小股东 4 人，代表股份 669,500

股，占上市公司总股份的 0.1198％。（中小股东是指除上市公司董事、监事、高级

管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。）

    出席本次会议的还有公司董事、监事、公司高级管理人员及公司聘请的见证律

师等。



   二、 议案审议表决情况

    出席会议的股东及股东代表以现场记名投票、网络投票的表决方式审议了以下

议案并形成决议：

    本次股东大会议案采取现场表决和网络投票表决相结合的方式，与会股东对提

请股东大会审议的议案进行了认真审议，并形成如下决议：

    （一）议案 1.00 《关于拟变更会计师事务所的议案》

    表 决 结 果 ： 同 意 212,479,619 股 ， 占 出 席 股 东 大 会 有 表 决 权 股 份 总 数 的

99.9401％；反对 127,300 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0599％；弃权

0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：同意 21,450,543 股，占出席股东大会中小股东有表决权

股份总数的 99.4100％；反对 127,300 股，占出席股东大会中小股东有表决权股份总

数的 0.5900％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会中小

股东有表决权股份总数的 0.0000％。

    以上议案已经出席本次股东大会的股东及股东代表表决通过。



                                           2
    三、律师出具的法律意见

   公司聘请北京大成律师事务所尉建锋律师、钱俊婷律师见证会议并出具法律意

见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《上

市公司股东大会规则（2022年修订）》和《北京鼎汉技术集团股份有限公司章程》

《北京鼎汉技术集团股份有限公司股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资

格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。



    四、备查文件

   1、北京鼎汉技术集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议；

   2、《北京大成律师事务所关于北京鼎汉技术集团股份有限公司2022年第一次临

时股东大会的法律意见书》。



    特此公告！




                                       北京鼎汉技术集团股份有限公司董事会

                                               二○二二年九月二十日




                                   3