证券代码：300011            证券简称：鼎汉技术        公告编号：2022-44



             北京鼎汉技术集团股份有限公司
             第六届董事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。



    北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会

议通知于2022年10月19日以通讯方式发出，于2022年10月26日上午9：00在公司九层

会议室以现场及通讯方式召开，应出席会议董事8名，实际出席会议董事8名。公司

监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长顾庆伟先生主持，符合《公司

法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：



    一、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2022 年第三季度报告》

    《2022年第三季度报告》详情见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等证监会规

定的信息披露网站。



   二、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任公司副总裁的

议案》

    经董事会审议，同意聘任赵舸女士为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过

之日起至第六届董事会任期届满日止。



    特此公告！




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    北京鼎汉技术集团股份有限公司董事会

          二〇二二年十月二十八日




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