证券代码：300013           证券简称：新宁物流          公告编号：2018-086


                   江苏新宁现代物流股份有限公司
              第四届监事会第十六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

    江苏新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六

次会议于 2018 年 9 月 26 日在公司会议室以通讯方式召开，会议通知已于 2018

年 9 月 21 日以书面方式送达。本次会议应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3

人。本次会议由监事会主席盛雪峰先生召集和主持，会议的召开符合《公司法》

和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于<江苏新宁现代物流股份有限公司 2018 年股票期权激励

计划（草案）>及其摘要的议案》；

    经审议，监事会认为：《江苏新宁现代物流股份有限公司 2018 年股票期权激

励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激

励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，本次激励计划的实施有利

于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。（具体内容详见同

日刊载在中国证监会指定的信息披露网站相关公告）

    表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

    2、审议通过《关于<江苏新宁现代物流股份有限公司 2018 年股票期权激励

计划实施考核管理办法>的议案》；

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    经审议，监事会认为：《江苏新宁现代物流股份有限公司 2018 年股票期权激

励计划实施考核管理办法》旨在保证 2018 年股票期权激励计划的顺利实施，确

保股权激励计划规范运行，将进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值

分配体系，建立公司股东与公司中高层管理人员、核心骨干人员之间的利益共享

与约束机制。（具体内容详见同日刊载在中国证监会指定的信息披露网站相关公

告）

       表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

       本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

    3、审议通过《关于<江苏新宁现代物流股份有限公司 2018 年股票期权激励

计划激励对象名单>的议案》。

    经对拟授予激励对象名单初步审核后，监事会认为：

    （一）列入公司本次股票期权激励计划激励对象名单的人员具备《中华人民

共和国公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。

    （二）激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》第八条规定，且不存在

不得成为激励对象的下列情形：

    （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；

    （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

    （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处

罚或者采取市场禁入措施；

    （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

    （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

    （6）中国证监会认定的其他情形。

    （三）列入本次激励计划激励对象名单的人员符合《上市公司股权激励管理

办法》等文件规定的激励对象条件，符合激励计划规定的激励对象条件。本次激

励计划的激励对象不包括公司监事、独立董事及单独或合计持有公司 5%以上股

份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

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    综上所述，本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律所规定的条件，其

作为本次股票期权激励计划的激励对象合法、有效。

    公司将内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将在

充分听取公示意见后，将于股东大会审议股权激励计划前 5 日披露激励对象核查

说明。

    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    三、备查文件

    1、经与会监事签字的监事会决议；

    2、深交所要求的其他文件。



    特此公告。



                                          江苏新宁现代物流股份有限公司
                                                        监事会
                                                  2018 年 9 月 26 日




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