| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-29 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2024-04-25; 一次变更日期: 2024-04-29; 一次变更公告日期: 2024-04-16; |
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2024-03-07
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关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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新宁物流现发布 |
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2024-03-07
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-03-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于向关联方河南中原金控有限公司借款展期暨关联交易的议案
2.00 关于向关联方大河控股有限公司借款展期暨关联交易的议案
3.00 关于修订《公司章程》的议案
4.00 关于修订和制定公司部分制度的议案
4.01 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
4.02 关于修订公司《董事会议事规则》的议案
4.03 关于修订公司《独立董事工作制度》的议案
4.04 关于修订公司《关联交易管理制度》的议案 |
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2024-01-31
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(300013) 新宁物流:跌幅达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 2539981.00 530.00
机构专用 1271419.00 1006529.00
财信证券股份有限公司郑州金水路证券营业部 1091679.00 6408.00
华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 877945.00 49820.00
海通证券股份有限公司七台河大同街证券营业部 789700.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 1346.00 1506976.00
华泰证券股份有限公司沈阳大西路证券营业部 110922.00 1357065.00
机构专用 1271419.00 1006529.00
中国国际金融股份有限公司上海分公司 269.00 984575.00
机构专用 29415.00 943600.00
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-29 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2024-04-25; 一次变更日期: 2024-04-29; 一次变更公告日期: 2024-04-16; |
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2023-11-21
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召开2023年度第4次临时股东大会 ，2023-12-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于变更向关联方借款部分担保方式的议案 |
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2023-11-21
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第六届董事会第八次会议决议公告 |
深交所公告 |
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新宁物流现发布 |
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2023-10-28
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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新宁物流现发布 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-28 |
拟披露季报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2023-10-30; 一次变更日期: 2023-10-28; 一次变更公告日期: 2023-10-30; |
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2023-08-30
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2023年半年度报告摘要 |
深交所公告 |
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新宁物流现发布 |
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2023-08-23
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-09-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司未来三年(2023年-2025年)股东分红回报规划的议案
2.00 关于向特定对象发行股票决议有效期延期的议案
3.00 关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案 |
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2023-08-23
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-09-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司未来三年(2023年-2025年)股东分红回报规划的议案
2.00 关于向特定对象发行股票决议有效期延期的议案
3.00 关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案 |
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2023-08-23
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关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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新宁物流现发布 |
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2023-07-06
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关于收到行政处罚决定书的公告 |
深交所公告 |
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新宁物流现发布 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-30 |
拟披露中报 |
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2023-06-15
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-06-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案
2.00 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
3.00 关于修订公司《董事会议事规则》的议案
4.00 关于修订公司《独立董事工作制度》的议案
5.00 关于修订公司《对外担保决策制度》的议案
6.00 关于修订公司《对外投资管理制度》的议案
7.00 关于修订公司《关联交易管理制度》的议案
8.00 关于修订公司《监事会议事规则》的议案 |
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2023-06-15
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第六届董事会第三次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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新宁物流现发布 |
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2023-06-15
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-06-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案
2.00 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
3.00 关于修订公司《董事会议事规则》的议案
4.00 关于修订公司《独立董事工作制度》的议案
5.00 关于修订公司《对外担保决策制度》的议案
6.00 关于修订公司《对外投资管理制度》的议案
7.00 关于修订公司《关联交易管理制度》的议案
8.00 关于修订公司《监事会议事规则》的议案 |
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2023-04-27
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2022年年度报告 |
刊登年报 |
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新宁物流现发布 |
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2023-04-27
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 2022年度董事会工作报告
2.00 2022年度监事会工作报告
3.00 2022年财务决算报告
4.00 关于公司2022年度利润分配预案的议案
5.00 2022年年度报告及其摘要
6.00 关于未弥补亏损达实收资本三分之一的议案
7.00 关于公司2023年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案
8.00 2023年度监事薪酬方案
9.00 关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为2023年度审计机构的议案
10.00 关于确认公司2022年度日常关联交易和预计2023年度日常关联交易的议案
11.00 关于向金融机构申请不超过人民币8亿元综合授信额度的议案
12.00 关于公司对外担保额度的议案 |
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2023-04-27
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 2022年度董事会工作报告
2.00 2022年度监事会工作报告
3.00 2022年财务决算报告
4.00 关于公司2022年度利润分配预案的议案
5.00 2022年年度报告及其摘要
6.00 关于未弥补亏损达实收资本三分之一的议案
7.00 关于公司2023年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案
8.00 2023年度监事薪酬方案
9.00 关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为2023年度审计机构的议案
10.00 关于确认公司2022年度日常关联交易和预计2023年度日常关联交易的议案
11.00 关于向金融机构申请不超过人民币8亿元综合授信额度的议案
12.00 关于公司对外担保额度的议案 |
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2023-03-31
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拟披露季报 ，2023-04-27 |
拟披露季报 |
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2023-03-11
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-03-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于向关联方借款暨关联交易的议案
2.00 关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事的议案
2.01 选举田旭先生为第六届董事会非独立董事
2.02 选举胡适涵先生为第六届董事会非独立董事
2.03 选举张松先生为第六届董事会非独立董事
2.04 选举余帅龙先生为第六届董事会非独立董事
2.05 选举刘瑞军先生为第六届董事会非独立董事
2.06 选举李超杰先生为第六届董事会非独立董事
3.00 关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事的议案
3.01 选举南霖先生为第六届董事会独立董事
3.02 选举王国文先生为第六届董事会独立董事
3.03 选举张子学先生为第六届董事会独立董事
4.00 关于公司监事会换届选举暨选举第六届监事会非职工代表监事的议案
4.01 选举张家铭先生为第六届监事会非职工代表监事
4.02 选举金雪芬女士为第六届监事会非职工代表监事 |
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2022-12-30
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拟披露年报 ，2023-04-27 |
拟披露年报 |
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2022-12-03
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召开2022年度第4次临时股东大会 ，2022-12-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于转让参股公司部分股权暨关联交易的议案
2.00 关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案
3.00 关于补选公司第五届董事会独立董事的议案 |
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