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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-06-15
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-06-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案
2.00 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
3.00 关于修订公司《董事会议事规则》的议案
4.00 关于修订公司《独立董事工作制度》的议案
5.00 关于修订公司《对外担保决策制度》的议案
6.00 关于修订公司《对外投资管理制度》的议案
7.00 关于修订公司《关联交易管理制度》的议案
8.00 关于修订公司《监事会议事规则》的议案 |
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2023-06-15
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-06-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案
2.00 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
3.00 关于修订公司《董事会议事规则》的议案
4.00 关于修订公司《独立董事工作制度》的议案
5.00 关于修订公司《对外担保决策制度》的议案
6.00 关于修订公司《对外投资管理制度》的议案
7.00 关于修订公司《关联交易管理制度》的议案
8.00 关于修订公司《监事会议事规则》的议案 |
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2023-06-15
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第六届董事会第三次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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新宁物流现发布 |
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2023-04-27
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 2022年度董事会工作报告
2.00 2022年度监事会工作报告
3.00 2022年财务决算报告
4.00 关于公司2022年度利润分配预案的议案
5.00 2022年年度报告及其摘要
6.00 关于未弥补亏损达实收资本三分之一的议案
7.00 关于公司2023年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案
8.00 2023年度监事薪酬方案
9.00 关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为2023年度审计机构的议案
10.00 关于确认公司2022年度日常关联交易和预计2023年度日常关联交易的议案
11.00 关于向金融机构申请不超过人民币8亿元综合授信额度的议案
12.00 关于公司对外担保额度的议案 |
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2023-04-27
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 2022年度董事会工作报告
2.00 2022年度监事会工作报告
3.00 2022年财务决算报告
4.00 关于公司2022年度利润分配预案的议案
5.00 2022年年度报告及其摘要
6.00 关于未弥补亏损达实收资本三分之一的议案
7.00 关于公司2023年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案
8.00 2023年度监事薪酬方案
9.00 关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为2023年度审计机构的议案
10.00 关于确认公司2022年度日常关联交易和预计2023年度日常关联交易的议案
11.00 关于向金融机构申请不超过人民币8亿元综合授信额度的议案
12.00 关于公司对外担保额度的议案 |
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2023-04-27
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2022年年度报告 |
刊登年报 |
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新宁物流现发布 |
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2023-03-31
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拟披露季报 ，2023-04-27 |
拟披露季报 |
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2023-03-11
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-03-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于向关联方借款暨关联交易的议案
2.00 关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事的议案
2.01 选举田旭先生为第六届董事会非独立董事
2.02 选举胡适涵先生为第六届董事会非独立董事
2.03 选举张松先生为第六届董事会非独立董事
2.04 选举余帅龙先生为第六届董事会非独立董事
2.05 选举刘瑞军先生为第六届董事会非独立董事
2.06 选举李超杰先生为第六届董事会非独立董事
3.00 关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事的议案
3.01 选举南霖先生为第六届董事会独立董事
3.02 选举王国文先生为第六届董事会独立董事
3.03 选举张子学先生为第六届董事会独立董事
4.00 关于公司监事会换届选举暨选举第六届监事会非职工代表监事的议案
4.01 选举张家铭先生为第六届监事会非职工代表监事
4.02 选举金雪芬女士为第六届监事会非职工代表监事 |
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2022-12-30
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拟披露年报 ，2023-04-27 |
拟披露年报 |
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2022-12-03
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召开2022年度第4次临时股东大会 ，2022-12-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于转让参股公司部分股权暨关联交易的议案
2.00 关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案
3.00 关于补选公司第五届董事会独立董事的议案 |
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2022-12-03
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召开2022年度第4次临时股东大会 ，2022-12-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于转让参股公司部分股权暨关联交易的议案
2.00 关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案
3.00 关于补选公司第五届董事会独立董事的议案 |
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2022-12-03
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关于召开2022年第四次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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新宁物流现发布 |
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2022-10-29
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2022年三季度报告 |
刊登季报 |
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新宁物流现发布 |
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2022-10-18
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(300013) 新宁物流:涨幅达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华鑫证券有限责任公司上海陆家嘴证券营业部 17231912.00 739603.00
中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 16055391.00 168630.00
华福证券有限责任公司晋江崇德路证券营业部 5533609.00
东亚前海证券有限责任公司上海分公司 5100047.00
华福证券有限责任公司上海分公司 4954198.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 1936436.00 24476228.00
兴业证券股份有限公司福州横屿路东泰禾证券营业部 3751725.00 8340946.00
平安证券股份有限公司郑州金水东路证券营业部 2305143.00 6900902.00
机构专用 805366.00 5034725.00
机构专用 410480.00 4984158.00
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2022-10-10
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关于收到民事判决书的公告 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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新宁物流现发布 |
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2022-09-30
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拟披露季报 ，2022-10-29 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2022-10-27; 一次变更日期: 2022-10-29; 一次变更公告日期: 2022-10-19; |
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2022-09-14
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2022年第三次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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新宁物流现发布 |
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2022-08-26
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召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-09-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案
2.00 关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金金额及用途
2.08 本次发行前公司滚存未分配利润的安排
2.09 上市地点
2.10 本次发行决议的有效期
3.00 关于公司2022年向特定对象发行A股股票预案(修订稿)的议案
4.00 关于公司向特定对象发行A股股票发行方案的论证分析报告(修订稿)的议案
5.00 关于公司向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案
6.00 关于公司向特定对象发行A股股票无需编制前次募集资金使用情况报告的说明的议案
7.00 关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的议案
8.00 关于公司与大河控股有限公司签订附条件生效的股份认购协议的议案
9.00 关于公司向特定对象发行A股股票涉及关联交易的议案
10.00 关于公司未来三年(2022年-2024年)股东分红回报规划的议案
11.00 关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案
12.00 关于补选公司第五届监事会非职工代表监事的议案 |
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2022-08-26
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召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-09-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案
2.00 关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金金额及用途
2.08 本次发行前公司滚存未分配利润的安排
2.09 上市地点
2.10 本次发行决议的有效期
3.00 关于公司2022年向特定对象发行A股股票预案(修订稿)的议案
4.00 关于公司向特定对象发行A股股票发行方案的论证分析报告(修订稿)的议案
5.00 关于公司向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案
6.00 关于公司向特定对象发行A股股票无需编制前次募集资金使用情况报告的说明的议案
7.00 关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的议案
8.00 关于公司与大河控股有限公司签订附条件生效的股份认购协议的议案
9.00 关于公司向特定对象发行A股股票涉及关联交易的议案
10.00 关于公司未来三年(2022年-2024年)股东分红回报规划的议案
11.00 关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案
12.00 关于补选公司第五届监事会非职工代表监事的议案 |
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2022-08-26
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关于召开2022年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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新宁物流现发布 |
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2022-08-22
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第五届董事会第三十四次会议决议公告 |
深交所公告 |
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新宁物流现发布 |
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2022-08-10
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2022年半年度报告摘要 |
深交所公告 |
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新宁物流现发布 |
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2022-08-01
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关于股东权益变动暨公司控股股东和实际控制人拟变更的提示性公告 |
深交所公告，再融资预案 |
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新宁物流现发布 |
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2022-07-27
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关于变更公司名称和注册地址暨完成工商变更登记的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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新宁物流现发布 |
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2022-07-26
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2022年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，其它 |
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新宁物流现发布 |
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2022-07-25
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因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日：2022-07-25，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 江苏新宁现代物流股份有限公司(以下简称“公司”)拟向河南省某国有企业非公开发行股份，拟发行股份比例为本次发行前公司总股本的20%-30%，该事项可能导致公司控股股东及实际控制人发生变更。同时，该事项涉及有权部门的事前审批。鉴于相关事项尚存在不确定性，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第6号-停复牌》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票(证券简称：新宁物流，证券代码：300013)自2022年7月25日(星期一)上午9：30开市起停牌，预计停牌时间不超过2个交易日 |
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2022-07-25
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关于重大事项停牌公告，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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新宁物流现发布 |
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2022-07-25
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因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日：2022-07-25,恢复交易日：2022-08-01，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 江苏新宁现代物流股份有限公司(以下简称“公司”)拟向河南省某国有企业非公开发行股份，拟发行股份比例为本次发行前公司总股本的20%-30%，该事项可能导致公司控股股东及实际控制人发生变更。同时，该事项涉及有权部门的事前审批。鉴于相关事项尚存在不确定性，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第6号-停复牌》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票(证券简称：新宁物流，证券代码：300013)自2022年7月25日(星期一)上午9：30开市起停牌，预计停牌时间不超过2个交易日 |
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2022-07-25
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因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日：2022-07-25,恢复交易日：2022-08-01 ，2022-08-01 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 江苏新宁现代物流股份有限公司(以下简称“公司”)拟向河南省某国有企业非公开发行股份，拟发行股份比例为本次发行前公司总股本的20%-30%，该事项可能导致公司控股股东及实际控制人发生变更。同时，该事项涉及有权部门的事前审批。鉴于相关事项尚存在不确定性，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第6号-停复牌》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票(证券简称：新宁物流，证券代码：300013)自2022年7月25日(星期一)上午9：30开市起停牌，预计停牌时间不超过2个交易日 |
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2022-07-08
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召开2022年度第2次临时股东大会，连续停牌 ，2022-07-25 |
召开股东大会，停牌,临时股东大会 |
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| 1.00 《关于拟变更公司名称和注册地址的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2022-07-08
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关于召开2022年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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新宁物流现发布 |
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